新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于召开2023年度业绩说明会的公告
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-021
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于召开2023年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年6月7日(星期五)下午16:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年5月31日(星期五)至6月6日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xsgf600540@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月30日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年6月7日下午16:00-17:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年6月7日下午16:00-17:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
总经理、董事会秘书：陈建江先生
财务总监、证券事务代表：张兴涛先生
独立董事：胡斌先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年6月7日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年5月31日(星期五)至6月6日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱xsgf600540@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室 周可可
电话：0909-2268189
邮箱：1448933268@qq.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2024年5月25日
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-022
新疆赛里木现代农业股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年05月24日
(二)股东大会召开的地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集，董事长马晓宏先生主持。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司董事会秘书陈建江出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议《2023年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：审议《公司2023年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：审议《公司2023年度独立董事履职情况报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：审议《公司2023年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：审议《公司关于2023年度计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：审议《公司2023年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：审议《公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：审议《公司2024年度财务预算方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：审议《公司关于确定2023年度财务及内部控制审计机构报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：审议《公司2024年度流动资金借款及对子公司担保计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：审议《关于2022年度董监事津贴及高管年薪报酬实际发放及2023年度董监事津贴及高管年薪报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：审议《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：审议《公司关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：审议《公司关于第八届监事会补选监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、根据现场投票表决结果及上证所信息网络有限公司提供的合并网络和现场投票情况的统计数据，本次年度股东大会上述第7项议案涉及关联交易事项，该议案表决中，关联股东中新建物流集团有限责任公司、新疆艾比湖投资有限公司回避表决，其所持有表决权的股份未计入该议案有表决权的股份总数。
2、本次年度股东大会上述全部议案均由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：常娜娜、尹杰
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司二○二三年年度股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2024年5月25日
● 上网公告文件
新疆赛里木现代农业股份有限公司2023年年度股东大会决议。
● 报备文件
新疆天阳律师事务所关于新疆赛里木现代农业股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书。
