湖北能特科技股份有限公司
关于公开挂牌转让全资子公司上海五天实业有限公司
100%股权的公告

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2024-031

湖北能特科技股份有限公司

关于公开挂牌转让全资子公司上海五天实业有限公司

100%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次交易公开挂牌转让上海五天100%股权，挂牌转让底价为80,000万元，最终受让方不确定，目前无法判断是否构成关联交易。

2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

3、本次公开挂牌转让的结果存在不确定性，股权过户是否能取得必要的政府主管部门及相关法院同意亦存在不确定性。上海五天目前尚存被采取司法限制强制措施的情形，也会对本次交易造成不确定性。若本次交易顺利完成，上海五天将不再纳入公司合并财务报表范围。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易事项概述

1、为进一步优化资源配置，聚焦主业发展，湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2024年4月1日召开了第七届董事会第十六次会议、2024年4月17日召开了2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资子公司上海五天实业有限公司100%股权的议案》，同意公司在武汉光谷联合产权交易所荆州产权交易有限公司（以下简称“产交所”）公开挂牌转让全资子公司上海五天实业有限公司（以下简称“上海五天”）100%股权，并同意授权公司管理层按照《企业国有产权转让管理暂行办法》等相关法律法规的规定办理公开挂牌转让上海五天100%股权的具体事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于拟公开挂牌转让全资子公司上海五天实业有限公司100%股权的公告》（公告编号：2024-008）。

2024年6月24日，公司在产交所正式公开挂牌转让上海五天100%股权，挂牌转让底价为80,000万元，挂牌起始日期为2024年6月24日，挂牌公告期为20个工作日，详细信息敬请查阅产交所网站（http://www.jzcqzx.com/，https://otc.ovupre.com/）。如未能征集到符合条件的交易对手方或最终未能成交，具体由公司董事会及董事会授权人根据市场情况及公司实际情况决定。

2、本次交易系在产交所公开挂牌转让，最终受让方不确定，目前无法判断是否构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

3、本次公开挂牌转让结果存在不确定性，股权过户是否能取得必要的政府主管部门及相关法院同意亦存在不确定性。上海五天目前尚存被采取司法限制强制措施的情形，也会对本次交易造成不确定性。

二、交易对方的基本情况

本次交易在产交所公开挂牌转让公司全资子公司上海五天100%股权，尚未确定交易对手方，交易对手方的基本情况将以最终成交的受让方为准。

三、交易标的基本情况

1、基本信息

■

2、交易标的资产的最近一个年度的财务数据如下：

经审计，截至2023年12月31日，该公司资产总额为66,910.32万元，负债总额为14,030.27万元，净资产为52,880.05万元，资产负债率为20.97%，经营活动产生的现金流量净额为-8.20万元。2023年度营业收入为2,728.66万元，营业利润为2,178.64万元，净利润为1,734.49万元。

3、交易标的权属及其他情况

（1）标的公司上海五天不是失信被执行人。

（2）上海五天的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

（3）本次交易完成后，上海五天将不再纳入公司合并报表范围。

（4）截至本公告披露之日，不存在公司为上海五天提供担保、委托其理财的情况。公司与上海五天不存在经营性往来情况。

（5）近年来因公司原控股股东违规导致上海五天面临大量债务，公司拆借资金供上海五天偿还债务和日常运营等。截至2023年12月31日，公司向上海五天拆借资金的余额为849.52万元，2024年仍存在新增资金拆借行为，届时全部拆借余额将在本次交易结清。

四、交易标的评估情况

湖北众联资产有限公司（以下简称“众联资产”）出具了《湖北能特科技股份有限公司拟出售股权涉及的上海五天实业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（众联评报字[2024]第1036号），评估基准日为2023年12月31日，上海五天经审计的净资产为52,880.05万元，采用资产基础法评估的股东全部权益价值为56,037.62万元，增值3,157.57万元，增值率5.97%。交易标的评估结果已报有关国资机构备案。

五、交易协议的主要内容

公司参考评估结果，确定本次公开挂牌转让上海五天100%股权的挂牌底价为80,000万元。公司将在确定交易对方后签署交易协议，最终交易对方、转让价格、交付和过户时间等协议主要内容以前述的交易协议为准。如未能征集到符合条件的交易对手方或最终未能成交，具体由公司董事会及董事会授权人根据市场情况及公司实际情况决定，公司将根据挂牌情况及时履行信息披露义务。

六、本次交易的目的和对公司的影响

1、上海五天主要经营业务为投资性房地产租赁业务，属于公司非核心主业。公司转让持有的上海五天100%股份，达到盘活公司资产，优化结构的目的，有利于公司聚焦发展主业，提升公司盈利能力和核心竞争力，符合公司整体战略发展的方向及全体股东的利益。本次交易完成后，公司将不再持有上海五天股权，上海五天将不再纳入公司合并财务报表范围。经初步测算，若本次交易在2024年按照底价8亿元成交并完成，预计公司将因此在2024年获得利润约3.9亿元，具体数据将以实际成交价格和会计师事务所审计确认后的结果为准。

2、由于本次交易采取通过产交所公开挂牌转让的方式进行，交易对手方及最终成交价格等相关事项目前均不确定，且最终股权过户能否取得必要的政府主管部门及相关法院同意亦存在不确定性。上海五天目前尚存被采取司法限制强制措施的情形，也会对本次交易造成不确定性。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司

董 事 会

二○二四年六月二十五日