上海临港控股股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2024-027
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年6月24日
(二)股东大会召开的地点：上海市松江区莘砖公路668号G60科创大厦2楼松江厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定
本次股东大会采取现场会议的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、董事会秘书出席会议；公司全体高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2023年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2023年度财务决算和2024年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2024年度公司及子公司申请银行等金融机构融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于 2024 年度公司融资担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案（宝山城工园、宝山南大园区、长兴科技园）
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案（桃浦智慧城）
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、在表决议案7、议案11、议案12时，涉及的关联股东上海临港经济发展（集团）有限公司、上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司已按规定回避表决。
2、议案13为特别决议议案，该议案获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：耿晨、冯璐
2、律师见证结论意见：
上海临港控股股份有限公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2024年6月25日
