湖北和远气体股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-033

湖北和远气体股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

现场会议时间：2024年6月24日（星期一）14:30

网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月24日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年6月24日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开的地点：宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼培训中心

3、会议召集人：董事会

4、会议主持人：董事长兼总经理 杨涛先生

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、公司于2024年6月8日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》的公告（公告编号：2024-031）。

7、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共11人，代表有表决权的公司股份数合计为84,816,033股，占公司有表决权股份总数160,000,000股的53.0100%。

1、现场会议出席情况

本次会议出席现场会议的股东、股东授权委托代理人共7人，代表有表决权的公司股份数合计为74,040,326股，占公司有表决权股份总数160,000,000股的46.2752%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共3人，代表有表决权的公司股份12,766,225股，占公司有表决权股份总数160,000,000股的7.9789%。

2、网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的公司股份数合计为10,775,707股，占公司有表决权股份总数160,000,000股的6.7348%。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共4人，代表有表决权的公司股份数合计为10,775,707股，占公司有表决权股份总数160,000,000股的6.7348%。

3、公司全体董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席、列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1、审议通过了《关于私募基金拟向子公司增资、公司放弃优先认缴增资权暨关联交易的议案》

表决情况：同意84,803,333股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9850％；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0150％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

长江成长资本投资有限公司控制私募基金，属于关联股东。关联股东长江成长资本投资有限公司（持有股份9,619,000股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份9,619,000股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北百思特律师事务所

（二）见证律师姓名：余威威、邬颖莹

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件

1、湖北和远气体股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、湖北百思特律师事务所关于湖北和远气体股份有限公司2024年第一次临时股东大会见证法律意见书。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

董事会

2024年6月24日