海信家电集团股份有限公司
2023年度股东周年大会决议公告

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-051

海信家电集团股份有限公司

2023年度股东周年大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、2024年6月12日，海信家电集团股份有限公司（「本公司」）披露了《关于取消2023年度股东周年大会部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，本公司取消了2023年度股东周年大会中《关于选举本公司第十二届董事会独立董事的议案》之子议案《选举徐国君先生为本公司第十二届董事会独立董事及决定其薪酬标准》，并于该议案下增加子议案《选举张世杰先生为本公司第十二届董事会独立董事及决定其薪酬标准》。除上述情况外，本次会议未有其他新增、变更及否决议案的情况。

2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议的召开时间：2024年6月24日(星期一)下午3:00起

（2）网络投票时间：2024年6月24日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年6月24日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为：2024年6月24日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：青岛市崂山区海信国际中心会议室；

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

4、召集人：本公司董事会；

5、主持人：代慧忠先生；

6、本次会议的召集与召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；

7、本次会议听取了独立非执行董事述职报告。

（二）会议出席情况

出席的总体情况

股东（代理人）62人，代表股份728,578,551股，占本公司股份总数的52.52%。

其中：

（1）A股股东出席情况

A股股东（代理人）61人，代表股份620,063,587股，占本公司A股股份总数的66.85%。

（2）H股股东出席情况

H股股东（代理人）1人，代表股份108,514,964股，占本公司H股股份总数的23.61%。

上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共8人，代表股份628,002,319股，占本公司股份总数的45.27%；参加网络投票的股东共54人，代表股份100,576,232股，占本公司股份总数的7.25%。

此外，出席本次会议的人员还有：本公司董事、监事和高级管理人员，以及北京德和衡律师事务所律师、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，提案审议表决情况如下：

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注：上述投票比例结果若出现各项比例之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

上述普通决议案须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过，特别决议案须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.39条的要求，本公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司本次股东大会投票表决的监票人。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

2、律师姓名：王智 马龙飞

3、结论性意见：

北京德和衡律师事务所律师认为，本公司2023年度股东周年大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2023年度股东周年大会决议；

2、2023年度股东周年大会法律意见书。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2024年6月24日

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-052

海信家电集团股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于海信家电集团股份有限公司（「本公司」）第十一届监事会即将届满，为保证本公司监事会的正常运作，本公司于2024年6月24日召开了第六届职工代表大会第九次会议，选举鲍一先生（简历请见附件）为本公司第十二届监事会职工代表监事。

鲍一先生将同本公司股东大会选举产生的两名股东代表监事一起组成本公司第十二届监事会，任期至第十二届监事会届满。任职期间，鲍一先生将不从本公司领取监事薪酬。

本次监事会换届完成后，本公司现任职工代表监事尹志新先生因工作调整，将不再担任本公司职工代表监事职务，本公司对尹志新先生任职期间为本公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司监事会

2024年6月24日

附件：第十二届监事会职工代表监事简历

鲍一先生，44岁，研究生学历，历任青岛海信日立空调系统有限公司事业部总经理、副总裁。现任本公司党委副书记、工会主席。

鲍一先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份有限公司不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-053

海信家电集团股份有限公司

第十二届董事会2024年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）董事会于2024年6月20日以通讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会2024年第一次临时会议的通知。

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议于2024年6月24日以现场结合通讯方式召开。

（2）董事出席会议情况

会议应到董事9人，实到9人。

3、会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

（一）审议及批准《关于选举代慧忠先生为本公司第十二届董事会董事长的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议及批准《关于选举本公司第十二届董事会各专门委员会委员及主席的议案》。

1、同意选举张世杰先生、李志刚先生、蔡荣星先生为本公司第十二届董事会审计委员会委员，并选举张世杰先生为审计委员会主席；

2、同意选举蔡荣星先生、代慧忠先生、贾少谦先生、张世杰先生、李志刚先生为本公司第十二届董事会提名委员会委员，并选举蔡荣星先生为提名委员会主席；

3、同意选举李志刚先生、贾少谦先生、于芝涛先生、张世杰先生、蔡荣星先生为本公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员，并选举李志刚先生为薪酬与考核委员会主席；

4、同意选举代慧忠先生、贾少谦先生、于芝涛先生、胡剑涌先生、朱聃先生为本公司第十二届董事会战略委员会委员，并选举代慧忠先生为战略委员会主席；

5、同意选举代慧忠先生、贾少谦先生、于芝涛先生、胡剑涌先生、高玉玲女士为本公司第十二届董事会ESG委员会委员，并选举代慧忠先生为ESG委员会主席。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议及批准《关于聘任本公司高级管理人员的议案》。（本议案具体内容详见本公司与本公告同日发布的《关于聘任公司高级管理人员的公告》）

1、同意续聘胡剑涌先生为本公司总裁；

2、同意续聘高玉玲女士为本公司财务负责人，并担任本公司总会计师职务；

3、同意续聘张裕欣女士为本公司董事会秘书；

4、同意续聘黄德芳女士为本公司公司秘书。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案一至议案三选举及聘任人员任期至本公司第十二届董事会届满，且董事会中兼任公司高级管理人员未超过公司董事总数的二分之一。

（四）审议及批准本公司《关于2022年A股员工持股计划预留份额分配的议案》。

根据本公司《2022年A股员工持股计划》《2022年A股员工持股计划管理办法》的相关规定及对参加对象的要求，同意本次员工持股计划预留份额方案，由不超过22名参加对象认购预留份额889,989股。本次员工持股计划预留份额的受让价格为10.78元/股。

本议案已经本公司第十二届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2024年第一次临时会议决议。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2024年6月24日

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-054

海信家电集团股份有限公司

第十二届监事会2024年第一次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式

海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十二届监事会于2024年6月20日以通讯方式向全体监事发出召开第十二届监事会2024年第一次会议的通知。

（二）会议召开的时间、地点和方式

1、会议于 2024年6月24日以现场结合通讯方式召开。

2、监事出席会议情况

会议应到监事3人，实到3人。

（三）会议主持人：监事长刘振顺

（四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

审议及批准《关于选举刘振顺先生为本公司第十二届监事会主席的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司监事会

2024年6月24日

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-055

海信家电集团股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于2024年6月24日召开第十二届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任本公司高级管理人员的议案》，同意续聘胡剑涌先生为本公司总裁，高玉玲女士为本公司财务负责人，并担任本公司总会计师职务，张裕欣女士为本公司董事会秘书，黄德芳女士为本公司公司秘书。任期自本次董事会决议之日起至第十二届董事会届满。上述高级管理人员简历附后。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2024年6月24日

附件：高级管理人员简历

一、总裁

胡剑涌先生，本科学历。历任海信视像科技股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理；海信营销管理有限公司总经理助理、副总裁。现任本公司董事、总裁。

胡剑涌先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份有限公司不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

二、财务负责人

高玉玲女士，管理学硕士，历任海信视像科技股份有限公司财务中心副总监，本公司财务负责人、总会计师，海信集团控股股份有限公司经营与财务管理部总经理、副总会计师。现任本公司董事、财务负责人、总会计师。

高玉玲女士与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份有限公司不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

三、董事会秘书

张裕欣女士，清华大学学士学位、法律硕士学位，康奈尔大学公共管理硕士学位，曾任职于罗兰贝格咨询有限公司、瑞士银行、海尔智家股份有限公司，现任本公司董事会秘书。

张裕欣女士与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份有限公司不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

四、公司秘书

黄德芳女士，英国University of Bradford工商管理硕士，为香港特许秘书公会资深会士、英国特许管理协会资深会士、香港税务学会资深会士。历任香港骏辉顾问有限公司董事总经理，本公司联席公司秘书。现任本公司公司秘书。

黄德芳女士与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份有限公司不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-056

海信家电集团股份有限公司关于

召开2023年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海信家电集团股份有限公司(「本公司」)为加强与投资者的交流，使广大投资者更全面了解本公司2023年度业绩和经营情况，谨定于2024年6月28日下午4:00-5:00召开本公司2023年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。

一、业绩说明会的召开安排

(一)召开时间：2024年6月28日(星期五)下午4:00-5:00

(二)召开方式：网络远程互动

(三)本公司出席人员：董事长代慧忠先生，董事、总裁胡剑涌先生，董事、财务负责人高玉玲女士，独立董事李志刚先生，董事会秘书张裕欣女士。

(四)参会方式：

1、本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可于2024年6月28日下午4:00-5:00登录互动易网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会。

2、为广泛听取投资者的意见和建议，本公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，问题征集截止时间为2024年6月27日(星期四)下午5:00。投资者可提前登录深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，或扫描下方二维码，进入公司问题征集专题页面进行提问。本公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

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二、会议咨询方式

联系部门：本公司证券部

联系电话：0757-28362866

联系邮箱：hxjdzqb@hisense.com

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2024年6月24日