郑州安图生物工程股份有限公司
（上接82版）
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证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-058
郑州安图生物工程股份有限公司
关于部分募投项目增加项目内容、
实施主体、延长
实施期限及暂时调整募投项目
闲置场地用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于部分募投项目增加项目内容、实施主体、延长实施期限及暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》，同意公司在募集资金总规模不变的前提下，对2020年非公开发行股票的部分募投项目增加项目内容、实施主体、延长实施期限及暂时调整募投项目闲置场地用途。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2079号）核准，公司向10名认购对象非公开发行人民币普通股（A 股）20,375,760股，每股面值1.00元，每股发行价格为151.16元。本次非公开发行募集资金总额为人民币3,079,999,881.60元，扣除发行费用28,264,504.42元（不含税），募集资金净额为3,051,735,377.18元。该项募集资金于2020年11月3日全部到位，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了勤信验字【2020】第0063号《验资报告》，确认募集资金到账。本公司及子公司安图实验仪器（郑州）有限公司开设了专门的银行专项账户用于募集资金存储，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至2024年6月30日，公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目进展情况如下：
单位：万元
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三、本次部分募投项目变更情况
（一）募投项目增加项目内容、实施主体情况
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（二）募投项目延长实施期限情况
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（三）暂时调整募投项目闲置场地用途
为提高公司募投项目场地的利用效率，公司将目前部分闲置场地对外出租。结合公司募投项目的使用情况，公司出租闲置场地面积不超过4万平方米，约占本次募投项目“体外诊断产品产能扩大项目”“体外诊断产品研发中心项目”两子项目总建筑面积的13.75%，待未来公司相关业务需要扩容场地前再进行收回。
四、本次变更募投项目的原因
（一）增加项目内容、实施主体的原因
基于公司近年来体外诊断业务布局的拓展与丰富，为更好发展和管理公司募集资金投资项目，加快募投项目建设进度，保障募投项目的有效实施和管理。公司在“体外诊断产品产能扩大项目”的项目内容中增加细分领域的实际生产配套，在其实施主体中增加部分全资子公司或孙公司；同时在“体外诊断产品研发中心项目”实施主体中增加前述同类子公司。具体情况如下：
1.新增项目内容
随着人口老龄化进程加快、医疗制度改革的深入、国民生活水平的提高和健康保健意识的增强、国产分子诊断关键技术的逐步掌握以及对传统诊断技术逐步覆盖等诸多因素驱动，尤其是我国分子诊断检测实验室数量的极大提升，分子诊断未来将迎来持续性的发展机遇。而公司近年来分子诊断产品陆续完成研发和注册，已获得23项产品获得医疗器械注册（备案）证书，并先后投入市场，发展前景较好。同时，随着诊断试剂的广泛临床应用，关键生物活材的市场需求也随之增加。
随着公司体外诊断业务的细分领域布局的不断深入，分子诊断试剂和关键生物活材的市场需求显著提高。为发挥与“体外诊断产品研发中心项目”中“分子诊断试剂研发平台”“关键生物活材（抗原抗体等）研发平台”的协同效用，公司在“体外诊断产品产能扩大项目”中增加细分领域的分子诊断试剂和关键生物活材（抗原抗体等）实际生产的相关配套建设，以满足公司当下相关体外诊断试剂业务的产能扩大需求。
2.新增实施主体
随着公司体外诊断业务布局的进一步丰富与深入，部分业务细分领域的研发、生产等业务由全资子公司或孙公司承担，本次新增募投项目实施主体是为了优化资源配置、提高募投项目的建设效率，新增实施主体具体情况如下：
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（二）延长实施期限的原因
受宏观经济波动和行业内整体市场需求动态变化等因素的影响，体外诊断行业市场需求增速预计将有所放缓。公司结合现有产能状况，细致研究了国内市场的未来需求走势，为确保募集资金投入有效性、及时适应外部环境变化，对募投项目的部分生产设备购置方案进行重新规划，并对募投项目的建设进度作出了相应调整，故延长子项目达到预定可使用状态日期。
（三）暂时调整募投项目闲置场地用途的原因
由于受宏观经济及市场环境等多重因素影响，公司相关业务产能预计短时间内不能完全释放。为提高公司募投项目场地的利用效率，公司在满足现有业务生产需求的情况下将闲置场地暂时对外出租，从而提高单位场地的使用效率，为公司带来一定收益。待未来公司相关业务需要扩容场地前再进行收回。
五、本次募投项目变更对公司的影响
本次公司部分募投项目增加项目内容、实施主体、延长实施期限及暂时调整募投项目闲置场地用途，是公司根据实际情况及公司经营发展、未来战略规划需要做出的审慎决定，未改募集资金投入总额，不会对募投项目的实施造成实质性的不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
六、相关审议流程
2024年8月19日，公司召开了第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于部分募投项目增加项目内容、实施主体、延长实施期限及暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》，同意公司在募集资金总规模不变的前提下，将对2020年非公开发行股票的部分募投项目增加项目内容、实施主体、延长实施期限及暂时调整募投项目闲置场地用途，保荐机构出具了明确的核查意见。该议案尚需提交股东大会审议。
七、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：公司本次对2020年非公开发行股票的部分募投项目增加项目内容、实施主体、延长实施期限及暂时调整募投项目闲置场地用途，是根据项目实际情况作出的谨慎决定，充分考虑了公司长期发展的战略规划，相关审议程序合规，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相更改募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，有利于保证募集资金投资项目顺利实施。监事会同意《关于部分募投项目增加项目内容、实施主体、延长实施期限及暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次安图生物部分募投项目增加项目内容、实施主体、延长实施期限及暂时调整募投项目闲置场地用途相关事项已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。上述事项不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上，保荐机构同意本次安图生物部分募投项目增加项目内容、实施主体、延长实施期限及暂时调整募投项目闲置场地用途的事项。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2024年8月20日
证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-059
郑州安图生物工程股份有限公司
关于变更公司注册资本
暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司于2024年5月9日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将2022年回购股份的用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，对前述回购的5,260,910股实施注销并相应减少注册资本。公司已于2024年7月按规定于中国证券登记结算有限责任公司完成本次回购股份的注销登记工作，公司总股本由586,272,256元减少至581,011,346元。
公司于2024年8月19日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。本次《公司章程》中与注册资本、总股本变更相关的条款作如下修订：
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除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。董事会提请股东大会授权公司管理层，办理上述事项涉及的工商变更登记及章程备案等相关事宜，本事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后实施。
公司本次变更公司注册资本暨修订章程事宜，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2024年8月20日
证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-060
郑州安图生物工程股份有限公司
关于召开2024年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年9月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年9月19日 14点40分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月19日
至2024年9月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：2；应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1. 个人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2. 法人股东出席的，应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。
3. 股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。
（二）登记时间 2024年9月18日 9:00-12:00 14:00-17:00
（三）登记地点 本公司证券事务部（郑州经济技术开发区第十五大街199号）
六、其他事项
1. 联系地址：郑州经济技术开发区第十五大街199号
2. 联系电话：0371-86506868
3. 联系传真：0371-86506767
4. 邮箱：autobio@autobio.com.cn
5. 联系人：房瑞宽
6. 与会股东食宿及交通费用自理
7. 授权委托书见附件1
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2024年8月21日
附件1：授权委托书
报备文件
《郑州安图生物工程股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
郑州安图生物工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月19日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
