江苏澄星磷化工股份有限公司
关于补充确认日常关联交易的公告
证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临2024-041
江苏澄星磷化工股份有限公司
关于补充确认日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否；
●对上市公司的影响：本次补充确认的日常关联交易为江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）以前年度发生的事项，目前泰兴市申龙化工有限公司（以下简称“泰兴申龙”）不再是公司的关联人。该关联交易为公司正常经营所需，遵循公平、公正、公开原则，以市场价格为定价依据，定价客观公允，不会对关联人形成较大依赖，不会影响公司独立性。
一、补充确认日常关联交易的基本情况
（一）交易概述
公司原控股股东江阴澄星实业集团有限公司监事王建华先生于2018年3月5日至2020年4月21日担任泰兴申龙法定代表人、董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，2018年3月5日至2021年4月20日泰兴申龙为公司的关联人。在前述期间内，因业务需要泰兴申龙向公司及子公司云南宣威磷电有限责任公司（以下简称“宣威磷电”）、云南弥勒市磷电化工有限责任公司（以下简称“弥勒磷电”）采购黄磷产品而发生的交易构成关联交易。
（二）日常关联交易金额和类别 单位：人民币元
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（三）日常关联交易履行的审议程序
2024年8月16日，公司第十一届董事会第十次会议和第十一届监事会第十次会议经认真审议一致通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》。公司第十一届董事会独立董事专门会议第三次会议对该议案进行了认真审核，全体独立董事同意该关联交易事项。上述关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交公司股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
名称：泰兴市申龙化工有限公司；
统一社会信用代码：91321283773766921J；
成立日期：2005年4月21日；
注册地址：泰兴市经济开发区疏港路3号；
注册资本：6,972万元人民币；
法定代表人：丁锋；
经营范围：危险化学品生产（三氯化磷、氧氯化磷、亚磷酸、氯乙酰氯、工业盐酸）；阻燃剂、水处理剂、电子化学品及其他化工产品的研究、开发、销售（不含危险化学品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：苏民永乐无锡投资管理有限公司持股75.1234%，江苏泰丰化工有限公司持股24.8766%；
主要财务数据：截止2023年12月31日，资产总额16,598.23万元，负债总额14,568.74万元，净资产2,029.49万元，2023年度营业收入20,780.20万元，净利润-1,906.78万元。（经审计）
截止2024年6月30日，资产总额14,879.43万元，负债总额14,131.40万元，净资产748.03万元，2024年1-6月营业收入6,729.58万元，净利润-1,281.46万元。（未经审计）
截至目前，公司应收泰兴申龙货款15,068,587.75元，该笔款项至2022年末账龄已超三年，并于2022年全额计提坏账。泰兴申龙未按协议约定支付货款，公司已向泰兴申龙进行催收。
除上述关联交易及应收款项事项外，公司与泰兴申龙之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
经查询中国执行信息公开网，泰兴申龙不是失信被执行人。
（二）与上市公司的关联关系
公司原控股股东江阴澄星实业集团有限公司监事王建华先生于2018年3月5日至2020年4月21日期间担任泰兴申龙法定代表人、董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，2018年3月5日至2021年4月20日期间泰兴申龙为公司的关联人。
三、关联交易主要内容和定价政策
上述日常关联交易为公司及子公司向关联人泰兴申龙销售黄磷产品，交易价格遵循市场化定价原则，定价合理、公平。
四、交易目的以及交易对上市公司的影响
本次补充确认的日常关联交易为公司以前年度发生的事项，目前泰兴申龙不再是公司的关联人。该关联交易为公司正常经营所需，遵循公平、公正、公开原则，以市场价格为定价依据，定价客观公允，不会对关联人形成较大依赖，不会影响公司独立性。公司将在2025年2月20日之前进一步加大对泰兴申龙的应收款项催收力度，包括但不限于公司正式发送催收函、法律顾问发送律师函以及通过法律诉讼程序等方式，积极维护上市公司及全体股东的利益。
自公司实际控制人变更后，新一届董事会和经营层高度重视并加强信息披露和内部控制管理工作，加大对关联交易等重大事项核查力度，持续推动公司依法合规稳健发展。
五、本次关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审计委员会审核意见
审核意见：本次关联交易事项遵循了公平、公正、公开的原则，定价公允合理，我们同意该关联交易事项并提交公司董事会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
审核意见：本次关联交易事项为公司日常经营所需，交易定价遵循市场化原则，定价公允合理，我们同意该关联交易事项并提交公司董事会审议。
（三）董事会审议情况
公司于2024年8月16日召开第十一届董事会第十次会议，审议上述关联交易时,9名董事（包括3名独立董事）全票通过。上述关联交易金额均未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交公司股东大会审议。
（四）监事会审议情况
公司于2024年8月16日召开第十一届监事会第十次会议，全票通过了上述关联交易事项。监事会对本次关联交易发表意见如下：本次关联交易事项为公司日常业务经营所需，交易客观公允，不会对公司独立性造成影响。我们同意上述关联交易事项。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2024年8月21日
证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临2024-040
江苏澄星磷化工股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：广西钦州澄星化工科技有限公司（以下简称“广西
澄星”）；
● 增资金额：30,000万元人民币；
● 相关风险提示：本次对广西澄星的增资符合公司战略规划及经营发展需要，但仍可能面临宏观环境、市场变化、经营管理等方面的风险。本次增资尚需履行市场监督管理部门的变更登记程序。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次增资概述
（一）增资的基本情况
广西澄星为江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“澄星股份”或“公司”）全资子公司，公司持有其92.80%的股权，全资子公司云南宣威磷电有限责任公司（以下简称“宣威磷电”）持有其7.20%的股权，广西澄星现注册资本20,000万元人民币。为进一步支持子公司经营发展，加快码头项目建设，推动公司整体战略规划落地，公司拟以自有资金向广西澄星增资30,000万元人民币，宣威磷电不进行增资。增资完成后，广西澄星注册资本为50,000万元人民币，公司持有其97.12%的股权，宣威磷电持有其2.88%的股权。
（二）董事会审议情况
公司于2024年8月16日召开的第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，无需提交股东大会审议。
（三）本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
公司名称：广西澄星
统一社会信用代码：91450700056010910J
注册资本：20,000万人民币
注册地址：广西钦州市钦州港勒沟东大街18号
法定代表人：蒙凯
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2012年10月19日
股权结构：公司持有其92.80%的股权，宣威磷电持有其7.20%的股权
经营范围包含：许可项目：食品添加剂生产；危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；塑料包装箱及容器制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子产品销售；金属材料销售；建筑材料销售；农副产品销售；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一年一期主要财务数据：
截止2023年12月31日，广西澄星资产总额为 66,755.79万元，净资产为 20,907.28万元，实现营业收入为 57,440.56万元，实现净利润为-1,828.44万元。（已经审计）
截止2024年3月31日，广西澄星资产总额为73,554.73万元，净资产为20,466.83万元，实现营业收入为9,797.59万元，实现净利润为-498.82万元。（未经审计）
增资前后股权结构：
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三、本次增资对公司的影响
本次公司使用自有资金向全资子公司广西澄星进行增资，将进一步优化广西澄星的财务结构，提高其资金实力和综合竞争力，有利于其持续稳定发展，符合公司整体发展战略和规划。本次增资后广西澄星仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。本次增资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、本次增资的风险分析
本次对广西澄星的增资符合公司战略规划及经营发展需要，但仍可能面临宏观环境、市场变化、经营管理等方面的风险。本次增资尚需履行市场监督管理部门的变更登记程序。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2024年8月21日
证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临2024-039
江苏澄星磷化工股份有限公司
第十一届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十次会议于2024年8月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于2024年8月6日以书面方式向各位监事送达了会议通知。会议应到监事3人，实到监事3人，其中以通讯表决方式出席会议2人，公司高管人员列席了会议，会议由监事会主席徐硕毅先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于补充确认日常关联交易的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司监事会
2024年8月21日
证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临2024-038
江苏澄星磷化工股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议于2024年8月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于2024年8月6日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事9人，实到董事9人，其中以通讯表决方式出席会议5人，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》；
同意公司以自有资金向全资子公司广西钦州澄星化工科技有限公司（以下简称“广西澄星”）增资30,000万元人民币，云南宣威磷电有限责任公司（以下简称“宣威磷电”）不进行增资。增资完成后，广西澄星注册资本为50,000万元人民币，公司持有其97.12%的股权，宣威磷电持有其2.88%的股权。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
2、审议通过《关于补充确认日常关联交易的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司第十一届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过本议案。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2024年8月21日
