浙江浙能电力股份有限公司
2024年第二次临时股东大会
决议公告

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-033

浙江浙能电力股份有限公司

2024年第二次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年8月20日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区文二西路803号杭州西溪宾馆集贤厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事长虞国平先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事曹路因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书魏峥出席了本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

■

2、关于选举独立董事的议案

■

3、关于选举监事的议案

■

(二)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

律师：李振江、曹雪莹

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会

2024年8月21日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-034

浙江浙能电力股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法有效。

（二）本次会议通知和材料于2024年8月12日以书面形式发出。

（三）本次会议于2024年8月20日以现场和通讯相结合的方式在杭州召开。

（四）本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。

（五）公司监事、高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过以下议案：

1、关于选举公司董事长及副董事长的议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事会审议，选举虞国平担任公司董事长，选举曹路担任公司副董事长。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

2、关于聘任公司总经理的议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事长提名，董事会审议，聘任刘为民担任公司总经理。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

3、关于聘任高级管理人员的议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会审议，聘任施小华、吴皓、刘宏芳担任公司副总经理；聘任刘宏芳担任公司安全总监；聘任谢尉扬担任公司总工程师；聘任魏峥担任公司董事会秘书。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

4、关于选举董事会各专门委员会委员的议案

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，经董事会审议，选举虞国平、曹路、齐革军、陈统钱、王智化为董事会战略委员会委员，虞国平为召集人；程金华、倪晨凯、王智化为董事会薪酬与考核委员会委员，程金华为召集人；倪晨凯、程金华、王智化为董事会审计委员会委员，倪晨凯为召集人。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会

2024年8月21日

附简历：

虞国平，1965年10月出生，汉族，中共党员，正高级工程师。现任浙江浙能电力股份有限公司董事长。

刘为民，1967年6月出生，汉族，中共党员，正高级工程师。现任浙江浙能电力股份有限公司总经理。

曹路，1965年11月出生，汉族，中共党员，高级经济师。现任浙江浙能电力股份有限公司副董事长、苏州中来光伏新材股份有限公司董事长。

齐革军，1967年2月出生，汉族，中共党员，正高级工程师。现任中国华能集团有限公司浙江分公司执行董事、华能（浙江）能源开发有限公司董事长，曾任中国华能集团有限公司河北分公司执行董事、华能国际电力股份有限公司河北分公司执行董事、华能江苏能源开发有限公司总经理、华能国际电力股份有限公司江苏分公司总经理、华能国际电力江苏能源开发有限公司总经理。

陈统钱，1967年2月出生，汉族，中共党员，正高级工程师。现任浙江浙能电力股份有限公司党委副书记、工会主席、职工董事。

施小华，1965年5月出生，汉族，正高级工程师。现任浙江浙能电力股份有限公司副总经理。

吴皓，1971年10月出生，汉族，中共党员，高级工程师。现任浙江浙能电力股份有限公司副总经理。

刘宏芳，1968年8月出生，汉族，中共党员，高级工程师。现任浙江浙能电力股份有限公司副总经理、安全总监。

谢尉扬，1966年8月出生，汉族，中共党员，正高级工程师。现任浙江浙能电力股份有限公司总工程师。

魏峥，1972年1月出生，汉族，经济师。现任浙江浙能电力股份有限公司董事会秘书。

倪晨凯，1985年8月出生，汉族，博士研究生，现任复旦大学管理学院会计系教授、博士生导师，浙江浙能电力股份有限公司独立董事。

程金华，1977年6月出生，汉族，博士研究生，现任上海交通大学图书馆馆长，凯原法学院特聘教授、博士生导师，上海交通大学中国法与社会研究院副院长、研究员，浙江浙能电力股份有限公司独立董事。

王智化，1977年3月出生，汉族，博士研究生，现任浙江大学能源工程学院教授、能源高效清洁利用全国重点实验室副主任、煤炭分级转化清洁发电协同创新中心副主任，浙江浙能电力股份有限公司独立董事。

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-035

浙江浙能电力股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法有效。

（二）本次会议通知和材料于2024年8月12日以书面形式发出。

（三）本次会议于2024年8月20日以现场和通讯相结合的方式在杭州召开。

（四）本次会议应出席监事3人，实际出席会议董事3人。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过以下议案：

1、关于选举公司监事会主席的议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经监事会审议，选举刘柏辉担任公司监事会主席。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司监事会

2024年8月21日

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-036

浙江浙能电力股份有限公司

关于召开2024年半年度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年08月30日（星期五）15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年08月23日（星期五）至08月29日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年8月30日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年08月30日15:00-16:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年08月30日15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长虞国平，董事会秘书魏峥，独立董事程金华、王智化、倪晨凯，具体参会人员以实际出席为准。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年08月30日15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年08月23日（星期五）至08月29日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：0571-87210223

邮箱：zzep@zjenergy.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司

2024年8月21日

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-037

浙江浙能电力股份有限公司

关于参股公司项目进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年8月19日，浙江浙能电力股份有限公司（以下简称公司）获悉公司参股的中广核苍南第二核电有限公司3号及4号机组已获得国务院核准。公司将持续关注项目进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会

2024年8月21日