南昌矿机集团股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-042

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2024年3月发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

南昌矿机集团股份有限公司

法定代表人：李顺山

2024年8月19日

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-040

南昌矿机集团股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2024年8月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2024年8月8日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议由董事长李顺山先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

公司2024年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-042）以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》。

2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司2024年半年度募集资金存放与使用严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金专项管理制度》等相关规定执行，不存在违规存放和使用募集资金的情况。

公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了2024年半年度公司募集资金的存放和实际使用情况。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-043）。

3、审议通过《关于增加2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

为满足公司及子公司生产经营资金需要，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟在前次审议通过的综合授信额度基础上增加向银行申请综合授信额度3亿元，即由原授信额度19亿元增加至22亿元（含本数），在不超过总授信额度范围内，最终融资金额将视公司的实际经营情况需求和各家银行实际审批的授信额度来确定。同时，公司拟为全资子公司江西鑫矿智维工程技术有限公司（以下简称“鑫矿智维”）进行综合授信增加总额不超过人民币1.8亿元的担保。具体担保金额、担保方式、担保期限以最终签署的相关担保合同为准。公司董事会提请股东大会授权董事长或管理层根据经营计划和资金安排，办理具体相关事宜并与金融机构签订相关协议。

本议案将提交公司下一次股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2024-044）。

三、备查文件

1、公司第一届董事会第二十二次会议决议；

2、第一届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司

董事会

2024年8月20日

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-041

南昌矿机集团股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2024年8月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2024年8月8日以电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席邱小云女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：董事会编制和审核的公司2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-042）以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》。

2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经核查，监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与使用严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金专项管理制度》等相关规定执行，不存在违规存放和使用募集资金的情况；公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了2024年半年度公司募集资金的存放和实际使用情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-043）。

三、备查文件

1、公司第一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司

监事会

2024年8月20日

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-043

南昌矿机集团股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕586号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,100万股，每股发行价格15.38元，共募集资金人民币78,438.00万元，扣除不含税发行费用人民币6,985.19万元，实际募集资金净额为人民币71,452.81万元。上述募集资金已于2023年4月4日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月4日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZL10070号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金累计使用金额及当前余额

截至2024年6月30日，公司募集资金的使用情况及余额情况如下：

单位：人民币元

■

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金采取了专户存储。

公司分别在中国工商银行股份有限公司新建支行、招商银行股份有限公司南昌昌北支行、中国光大银行股份有限公司南昌象湖支行设立了募集资金专项账户，并在2023年4月与前述银行及保荐人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签订了《募集资金三方监管协议》；全资子公司江西鑫矿智维工程技术有限公司（以下简称“江西鑫矿”）在中国农业银行股份有限公司南昌湾里支行、北京银行股份有限公司南昌新建支行设立了募集资金专项账户，并于2023年4月与上述银行及保荐人国信证券签订了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金存储情况

截至2024年6月30日，募集资金的存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司报告期内募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）对闲置募集资金进行现金管理情况

2024年4月17日公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币3.80亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的产品，额度有效期自公司第一届董事会第二十一次会议审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在上述额度及有效期内，资金可以滚动循环使用。

截至2024年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为34,500.00万元，具体如下：

■

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2023年4月26日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目费用6,641.27万元，置换预先支付发行费用199.37万元。公司独立董事、监事会、保荐人均发表了明确的同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《南昌矿机集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2023]第 ZL10090号）；具体内容详见公司2023年4月28日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-006）。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年10月25日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，同意公司在确保不影响募投项目建设的前提下，使用不超过4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前或募投项目需要时及时归还至募集资金专户。

截至2024年6月30日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金总额为4,000万元。

（六）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金项目的情况。

（七）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年6月30日，公司募集资金余额为445,965,703.88元，其中募集专户余额100,965,703.88元，现金管理账户余额345,000,000.00元，后续将继续用于募投项目建设。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2024年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

截至2024年6月30日，本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至2024年6月30日，本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2024年6月30日，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及规范性文件的要求，本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表

南昌矿机集团股份有限公司董事会

2024年8月20日

附表1：

2024年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：南昌矿机集团股份有限公司

单位：人民币万元

■

注1：上表中“募集资金总额”指实际募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金净额。

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-045

南昌矿机集团股份有限公司

关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、计提资产减值准备情况

（一）计提资产减值准备概述

为真实、客观反映南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况及经营成果，向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年6月30日的应收账款、其他应收款、应收票据、存货、合同资产等各类资产进行了减值测试，在进行了充分的评估和分析后，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

（二）计提减值准备的资产范围、总金额

公司2024年上半年度计提信用减值准备及资产减值准备合计15,606,771.35元，具体情况如下：

单位：元

■

二、计提资产减值准备对公司的影响

公司2024年上半年度累计计提信用减值准备及资产减值准备15,606,771.35元，相应公司2024年上半年度归属于上市公司股东的净利润减少15,755,540.50元，归属于上市公司股东的所有者权益减少15,755,540.50元。2024年上半年度计提信用减值准备及资产减值准备未经会计师事务所审计。

三、关于计提资产减值准备的合理性说明

2024年上半年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。计提资产减值准备后能更加公允地反映截至2024年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司

董事会

2024年8月20日

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-046

南昌矿机集团股份有限公司

关于举办2024年半年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年8月21日披露《2024年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司《2024年半年度报告》及2024年半年度生产经营情况，公司拟于2024年8月29日(星期四)下午15:00-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办南昌矿机集团股份有限公司2024年半年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

出席本次业绩说明会的人员有：董事长李顺山先生、董事兼财务总监文劲松先生、独立董事周林先生、董事会秘书缪韵女士及保荐代表人郑尚荣先生。

为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2024年半年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年8月29日（星期四）15:00-16:30通过网址https://eseb.cn/1gXdq8Qgz72或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年8月29日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

■

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司

董事会

2024年8月20日

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-044

南昌矿机集团股份有限公司

关于增加2024年度申请综合授信额度

及担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南矿集团”）及子公司预计对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的子公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%。敬请投资者注意投资风险，理性投资。

南矿集团于2024年8月19日召开第一届董事会第二十二次会议，全票审议通过了《关于增加2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，本次增加授信及担保额度事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、已审批授信及担保情况概述

公司于2024年1月8日召开了第一届董事会第十八次会议，并于2024年1月26日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，同意公司及子公司拟向金融机构（包含但不限于商业银行等）申请总额不超过人民币19亿元（含等值其他币种）的综合授信额度，申请的综合授信用途包括但不限于流动资金贷款、长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、商票保贴、票据池、信E链、供应链融资等业务。同时公司根据金融机构要求由相关主体对综合授信提供担保，公司2024年度拟为子公司提供不超过人民币6.1亿元的担保额度。

本次申请综合授信额度及担保额度的有效期自股东大会审议通过之日起至下一次股东大会审议该类事项之日为止，期限内授信及担保额度可循环使用。在上述额度内发生的具体担保事项，董事会提请公司股东大会授权公司董事长或管理层在上述额度内确定具体授信及担保事项，签署与授信及担保相关的协议等文件，并按照实际经营需要在股东大会审批通过的总担保额度范围内对担保额度在各子公司之间进行调配（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。

二、本次申请增加授信及担保额度情况

为满足公司及子公司生产经营资金需要，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟在前次审议通过的综合授信额度基础上增加向银行申请综合授信额度3亿元，即由原授信额度19亿元增加至22亿元（含本数），在不超过总授信额度范围内，最终融资金额将视公司的实际经营情况需求和各家银行实际审批的授信额度来确定。同时，公司拟为全资子公司江西鑫矿智维工程技术有限公司（以下简称“鑫矿智维”）进行综合授信增加总额不超过人民币1.8亿元的担保。具体担保金额、担保方式、担保期限以最终签署的相关担保合同为准。增加担保额度后，2024年度担保额度预计情况如下表所示。

单位：万元

■

公司及子公司增加后的2024年度综合授信额度及公司为子公司提供的担保额度自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至下一次股东大会审议该类事项之日为止，期限内授信及担保额度可循环使用。公司董事会提请股东大会授权董事长或管理层根据经营计划和资金安排，办理具体相关事宜并与金融机构签订相关协议。

三、被担保人的基本情况

1、被担保人名称：江西鑫矿智维工程技术有限公司

2、法定代表人：刘敏

3、注册资本：5,000万元人民币

4、成立日期：2021年7月9日

5、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

6、注册地址：江西省南昌市湾里区红湾大道300号研试中心

7、经营范围：许可项目：建设工程施工，施工专业作业，建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），人工智能公共数据平台，信息系统集成服务，智能控制系统集成，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，机械设备研发，工程管理服务，普通机械设备安装服务，非居住房地产租赁，机械设备租赁，机械设备销售，矿山机械销售，矿山机械制造，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，铸造机械制造，铸造用造型材料生产，铸造用造型材料销售，金属表面处理及热处理加工，高性能有色金属及合金材料销售，黑色金属铸造，有色金属铸造，金属材料制造，金属材料销售，通用设备制造（不含特种设备制造），通用零部件制造，通用设备修理，国内贸易代理，销售代理，进出口代理，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、主要财务情况

截至2023年12月31日（经审计），资产总额58,936.09万元，负债总额54,082.26万元，净资产4,853.83万元；2023年度，营业收入12,898.09万元，利润总额-29.55万元，净利润-43.31万元。截至2024年6月30日（未经审计），资产总额59,171.44万元，负债总额54,265.76万元，净资产4,905.68万元；2024年1-6月，营业收入7,396.99万元，利润总额61.35万元，净利润51.85万元。

9、经查询，鑫矿智维不是失信被执行人。

10、股权结构及关系：公司持有100%股权，是公司的全资子公司。

四、担保协议的主要内容

公司及子公司2024年度拟申请综合授信及担保事项的相关授信、担保协议尚未签署，具体担保抵押物及担保协议的主要内容将由公司及子公司与金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次新增后的担保总额度。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次增加向金融机构申请授信额度及担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。本次增加担保额度预计的被担保方为公司全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。本次增加担保行为符合公司主营业务整体发展的需要，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法规要求。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及子公司的担保额度总金额为82,226.29万元；本次提供担保后公司及子公司实际对外担保总余额为3,226.29万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的2.31%，均为公司对子公司的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担担保金额的情形。

七、备查文件

1、第一届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司

董事会

2024年8月20日