江苏省农垦农业发展股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：601952 公司简称：苏垦农发

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以公司2024年半年末总股本1,378,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.6元人民币（含税），共计派发现金红利总额82,680,000元（含税）。

上述利润分配预案需经公司2024年第三次临时股东大会审议批准后实施。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-037

江苏省农垦农业发展股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

③ 本次涉及延期的募投项目名称：“苏垦米业集团改扩建项目”。

③ 本次延期的募投项目情况：拟将募投项目“苏垦米业集团改扩建项目”的建设完成期延期至2025年12月。

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决议将募投项目“苏垦米业集团改扩建项目”的建设完成期延期至2025年12月。本次募投项目延期的议案无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522号文核准，公司由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票26,000万股，发行价为每股人民币9.32元，共计募集资金242,320.00万元，扣除发行费用13,474.80万元后的募集资金净额为228,845.20万元。上述募集资金已于2017年5月9日到账，到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕1-21号）。

截至2024年6月30日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币 元

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二、募集资金存放情况

截至2024年6月30日，募集资金专户存储金额情况如下：

单位：人民币 元

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三、 本次募投项目延期的具体情况

（一）拟延期募投项目概况

2022年4月13日，公司分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投向暨投资“苏垦米业集团改扩建项目”的议案》。2022年5月6日，公司召开2021年年度股东大会审议通过前述议案，即公司变更截至2021年12月31日部分首发募投项目暂时闲置募集资金进行现金管理取得的部分收益及利息合计人民币24,613.11万元的投向，用以由全资子公司江苏省农垦米业集团有限公司（以下简称“苏垦米业”）投资建设“苏垦米业集团改扩建项目”（下称“本项目”）。本项目共分为三个子项目：苏垦米业江心沙分公司建设项目、苏垦米业淮海公司建设项目、苏垦米业宝应湖分公司建设项目。本项目预定建设完成期为2024年12月。

2024年2月2日，公司分别召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2024年2月19日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过前述议案，即变更本项目的子项目“苏垦米业宝应湖分公司建设项目”为“苏垦米业临海分公司新建3.3万吨粮食仓储设施项目”。

截至2024年6月30日，本项目的子项目实施情况如下所示：

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（二）本次部分募投项目延期情况及原因

截至本次披露日，本项目预定建设期虽然尚未届满，但实际投资进度与预计进度仍存在较大的差距，主要原因为：

1、受当地政策影响，部分子项目因当地政府关于建设用地审批和建设规划许可的相关要求，对土地购置、投资强度、建筑容积率、环境保护方案等建设内容进行了规划调整，需对项目建设方案进行相应调整。

2、因部分子项目实施主体的注册地与购置的土地归属地不一致，属地政府希望在项目实施地设立公司，前期沟通、协调等事项耗时较长。

3、前期对部分子项目的实施方式、建设内容和项目进度进行了必要调整。调整后，属地政府对项目建设新增许可事项，导致项目手续办理时间较长。

以上诸多原因导致项目用地规划许可和建设工程规划许可等环节的行政审批进度慢于预期，进而影响项目整体进度。

（三）项目延期方案及保障措施

为确保募集资金使用合规，有效控制募投项目建设风险，结合本项目实际建设情况，公司拟延长本项目建设期至2025年12月。

为保证本次募投项目延期后能够按期完成，公司拟采取如下措施：

1、公司总部相关部门专项负责募投项目的推进，积极调配人员、技术资源，加强协调与沟通，保证项目建设进度与质量。

2、要求本项目实施主体积极与施工方做好工作沟通与协作，严格监督募投项目实施进展情况，确保项目符合预期进度。

3、在项目推进可能发生迟延时，实行项目“优先原则”，由项目实施主体主要负责人直接向公司总经理汇报，由公司高管统筹协调尽快解决相关问题，确保项目按期完成。

四、募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实施情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不涉及公司募集资金的用途改变，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。调整募投项目建设期是为了更好地提高募投项目建设质量，项目延期不会对公司的生产经营造成不利影响，符合公司长期发展规划。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

公司本次部分募投项目延期是根据当前募投项目的实际建设情况，进行充分评估后的决策，相关审议及决策程序符合相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意本次募投项目延期事项。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次募集资金投资项目的延期已经公司董事会审议批准，监事会发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。保荐机构对苏垦农发本次募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2024年8月21日

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发公告编号：2024-038

江苏省农垦农业发展股份有限公司

关于调整经营范围、修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“苏垦农发”）于2024年8月20日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司经营范围、修订公司章程的议案》，现将相关事项公告如下：

一、经营范围调整情况

公司根据实际经营需要，拟对经营范围调整如下：

调整前：农机修理、危险化学品经营、粮食收购（以上均限取得许可证的分支机构经营）。谷类、棉花、油料、麻类、瓜果、食用菌、蔬菜、杂类农作物种植和销售，园艺植物培植及销售，农业科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，农业质量标准与检测服务，现代农业装备研发、生产与销售，农业信息咨询，化肥、农药、农膜、拖拉机配件的批发、零售，农业机械服务，实业投资。（具体经营范围以公司登记机关核准登记的项目为准）

调整后：一般项目：谷物种植；谷物销售；棉花种植；棉、麻销售；油料种植；豆类种植；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；粮食收购；粮油仓储服务；肥料销售；农用薄膜销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；智能农业管理；农业生产托管服务；农业专业及辅助性活动；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农业机械制造；农业机械销售；农业机械租赁；农业机械服务；农林牧渔机械配件销售；农作物病虫害防治服务；农作物秸秆处理及加工利用服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：主要农作物种子生产；农药生产；农药零售；农药批发；肥料生产；农产品质量安全检测；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、《公司章程》及其附件修订情况

鉴于前述公司调整经营范围的相关情况，同时为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合新公司法和公司实际，公司拟对《公司章程》及其附件（即《股东会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，以下合称“三会议事规则”）的相关条款进行修订，主要条款修订情况请见附件1（苏垦农发《公司章程》修订对照表）和附件2（苏垦农发三会议事规则修订对照表），另外依据新公司法的规定，将《公司章程》及其附件全文中有关“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，除此之外，《公司章程》及其附件的其他条款内容不变。

本次调整经营范围、修订《公司章程》及其附件事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议批准，同时提请股东大会同意授权公司经理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体经营范围表述以市场监督管理部门最终核准结果为准。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布内容。

附件1：苏垦农发《公司章程》修订对照表

附件2：苏垦农发三会议事规则修订对照表

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2024年8月21日

附件1

苏垦农发《公司章程》修订对照表

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(下转78版)