招商局南京油运股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：601975 公司简称：招商南油

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3未出席董事情况

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1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临2024-030

招商局南京油运股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司于2024年8月15日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第四次会议的通知，会议于2024年8月19日以现场开会结合网络视频的方式召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事7人，董事丁磊先生因工作原因书面授权委托董事李增忠先生代为行使表决权。公司监事会成员及全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长张翼先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议表决通过了如下决议：

（一）通过《关于〈招商南油2024年半年度报告〉的议案》。

董事会审议通过了公司2024年半年度报告全文和摘要，并同意公告。

同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第五次会议审议通过。

（二）通过《关于〈招商局集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告〉的议案》。

董事会审议通过了《招商局集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告》，并同意公告。

董事张翼、丁磊、李增忠、梅向才和戴荣辉为关联董事，没有参与此项议案表决。

同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案业经公司董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2024年8月21日