宁波韵升股份有限公司
关于2020年员工持股计划存续期展期的公告

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024-046

宁波韵升股份有限公司

关于2020年员工持股计划存续期展期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）2020年员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）的存续期将于2024年10月18日届满。公司于2024年8月20日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于2020年员工持股计划存续期展期的议案》，同意存续期延长36个月。现将相关情况公告如下：

一、员工持股计划基本情况

1、公司分别于2020年7月9日、2020年7月27日召开了公司第九届董事会第十四次会议和公司2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈宁波韵升股份有限公司2020年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关事项的议案,具体内容详见公司于2020年7月10日、2020年7月28日在上海证券报及上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、2020年10月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的3,700,000股公司股票已于2020年10月19日以非交易过户形式过户至公司2020年员工持股计划账户，过户价格6.37元/股。具体内容详见公司于2020年10月23日在上海证券报及上海证券交易所网站披露的相关公告。

3、本期员工持股计划的存续期为24个月（其中12个月为锁定期，12个月为解锁期），自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起计算，即2020年10月19日至2022年10月18日。

4、2022年8月18日，本期员工持股计划管理委员会召开2020年员工持股计划第二次持有人会议，同意公司2020年员工持股计划延期24个月，即存续期延长至2024年10月18日。该事项已经公司第十届董事会第九次会议决议通过。展期后本期员工持股计划存续期为2020年10月19日至2024年10月18日。

截至本公告日，公司2020年员工持股计划尚未卖出公司股票，仍持有公司股票3,700,000股，占公司总股本的比例为0.33%。

二、2020年员工持股计划本次展期情况

鉴于本期员工持股计划存续期即将届满，根据《2020年员工持股计划（草案）（2021修订稿）》的相关规定，本期员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本期员工持股计划的存续期限可以延长。

基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，为维护本期计划持有人利益，本期员工持股计划管理委员会于2024年8月20日召开了2020年员工持股计划第三次持有人会议，同意公司2020年员工持股计划延期36个月，即存续期延长至2027年10月18日。该事项于同日提交公司第十一届董事会第三次会议审议通过。

三、其他说明

公司将根据员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2024年8月21日

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024一044

宁波韵升股份有限公司

2020年员工持股计划第三次持有人会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波韵升股份有限公司2020年员工持股计划第三次持有人会议于2024年8月20日以通讯方式召开。本次会议由竺晓东先生召集并主持，会议应出席持有人4名，实际出席持有人4名，代表公司2020年员工持股计划份额为2356.9万份，占本次员工持股计划的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司员工持股计划的有关规定，会议形成的决议合法有效。

经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：

1、审议通过了《关于2020年员工持股计划存续期展期的议案》

鉴于本期员工持股计划存续期即将届满，根据《2020年员工持股计划（草案）（2021修订稿）》的相关规定，本期员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本期员工持股计划的存续期限可以延长。

基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，为维护本期计划持有人利益，同意公司2020年员工持股计划延期36个月，即存续期延长至2027年10月18日。

表决结果：同意2356.9万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

此事项需提请董事会审议。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2024年8月21日

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024一045

宁波韵升股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日向全体董事发出了以通讯方式召开第十一届董事会第三次会议的通知，于2024年8月20日以通讯方式召开第十一届董事会第三次会议。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2020年员工持股计划存续期展期的议案》

关联董事竺晓东回避表决。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。（详见公司同日披露的2024-046号公告）

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2024年8月21日