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2024年

9月11日

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北汽福田汽车股份有限公司
董事会决议公告

2024-09-11 来源:上海证券报

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2024一072

北汽福田汽车股份有限公司

董事会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2024年8月30日,公司以电子邮件和专人送达的方式,向全体董事发出了召开通讯董事会的通知及《关于调整董事会投资管理委员会委员的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开,应出席董事11名,实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事会提名/治理委员会召开会议,对该议案进行了认真审核,发表了同意意见。

截至2024年9月10日,共收到有效表决票11张。董事会以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整董事会投资管理委员会委员的议案》。

决议如下:

选举吴骥同志为公司第九届董事会投资管理委员会委员。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月十日