中信出版集团股份有限公司
第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-028

中信出版集团股份有限公司

第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次（临时）会议于2024年9月10日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年9月5日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事8人，实际表决董事8人。本次会议由公司董事长陈炜先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会同意聘任朱虹女士为公司副总经理，任期自董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司提名委员会审议并取得了明确同意的意见。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第二十次（临时）会议决议；

2.公司第五届董事会提名委员会第五次会议决议；

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2024年9月10日

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-029

中信出版集团股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月10日召开第五届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任朱虹女士（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

朱虹女士具备履行职责所需的专业能力和从业经验，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2024年9月10日

附件：

朱虹女士简历

朱虹女士，生于1981年2月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于中国传媒大学国际关系专业。2006年8月至今，历任公司经管社编辑、经管社社长、财经事业部总经理，现任公司总监、知识服务事业部总经理。

朱虹女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。截至目前，朱虹女士未持有公司股票，亦不是失信被执行人。