江苏天元智能装备股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-037

江苏天元智能装备股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年9月12日

(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市新北区河海西路312号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由半数以上董事推举公司董事、董事会秘书殷艳女士主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司童程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席5人，公司董事长吴逸中、独立董事王莉以通讯方式出席本次会议，董事陈卫因公出差未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书殷艳女士出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年半年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：石志远、郭备

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2024年9月13日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-038

江苏天元智能装备股份有限公司

关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的

进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）与常州力中投资管理有限公司、江苏雷利电机股份有限公司、江苏长海复合材料股份有限公司及梁化冰共同发起设立合伙企业一一常州力笃创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“基金”），基金规模为人民币3,800万元，公司认缴出资人民币500万元，占比13.16%。具体内容详见公司于2024年9 月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的公告》（公告编号：2024-036）。

近日，基金已完成工商设立登记手续并取得了《营业执照》，具体的登记信息如下：

名称：常州力笃创业投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码：91320412MAE028T69R

出资额：3,800万元整

成立日期：2024年9月11日

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：常州力中投资管理有限公司（委派代表 姚中彬）

主要经营场所：常州市武进区常武中路18号常州科教城创研港1号楼科技金融中心F1层

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本公告披露日，基金尚未完成中国证券投资基金协会备案。公司将密切关注基金的后续进展，严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2024 年9月13 日