山东中创软件商用中间件
股份有限公司
关于聘任2024年度审计机构的公告

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2024-023

山东中创软件商用中间件

股份有限公司

关于聘任2024年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）

● 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于容诚已为公司提供审计服务三年，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，公司拟聘请新会计师事务所作为2024年度审计机构。综合考虑公司业务发展情况和整体审计需求，公司拟聘请致同为公司2024年度审计机构及内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所的相关事项与容诚进行了友好沟通，容诚已明确知悉本事项并对此无异议。

● 本事项尚需提交股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2011年12月22日

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

（5）首席合伙人：李惠琦

（6）执业证书颁发单位及序号：北京市财政局（0014469）

（7）人员信息

截至2023年末，致同从业人员近6,000人，其中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400名。

（8）业务信息

2023年度，致同业务收入27.03亿元（其中，审计业务收入22.05亿元、证券业务收入5.02亿元）。2023年度，致同审计上市公司客户257家，收费总额3.55亿元，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、交通运输、仓储和邮政业，其中本公司同行业上市公司审计客户28家。

2.投资者保护能力

2023年末，致同计提职业风险基金815.09万元。致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。

致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施5次和纪律处分1次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。41名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚10次、监督管理措施11次、自律监管措施5次和纪律处分1次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）项目合伙人及签字注册会计师：郭冬梅

2011年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同执业；近三年签署上市公司审计报告4份。

（2）签字注册会计师：商辉

2020年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同执业；近三年签署上市公司审计报告3份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。

（3）项目质量控制复核人：刘湘艳

1996年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同执业，2019年成为致同技术合伙人；近三年复核上市公司审计报告5份、复核新三板挂牌公司审计报告5份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2024年度财务报告审计以及内部控制审计费用为65万元人民币（含税），其中财务报告审计费用为50万元，内部控制审计费用为15万元。2024年度审计费用系综合考虑公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，以及公司年报审计所需的审计人员数量、投入的工作量和事务所的收费标准，在公允合理的原则下经双方协商确定的。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

容诚已为公司提供审计服务三年。2023年度，容诚对公司出具了标准无保留意见的审计报告。截至本公告披露日，公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

鉴于容诚已为公司提供审计服务三年，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，公司拟聘请新会计师事务所作为2024年度审计机构。综合考虑公司业务发展情况和整体审计需求，公司拟聘请致同为公司2024年度审计机构及内部控制审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就拟变更会计师事务所与容诚、致同进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项并对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求，积极做好沟通与配合工作。容诚为公司提供审计服务期间勤勉尽责，切实履行了审计机构应尽的职责，公司对容诚在担任公司审计机构期间的辛勤工作和良好的服务表示诚挚的感谢。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

公司于2024年12月8日召开第七届董事会第七次审计委员会会议，审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》。审计委员会对致同的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况进行了充分的了解和审查，在查阅了致同的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为致同具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度审计和内部控制审计工作的要求，同意聘任致同为公司2024年度审计机构及内部控制审计机构，并提交公司董事会及股东大会审议。

（二）董事会的审议情况

公司于2024年12月13日召开第七届董事会第八次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，同意公司聘任致同担任公司2024年度审计机构及内部控制审计机构。

（三）监事会的审议情况

公司于2024年12月13日召开第七届监事会第八次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》。监事会认为：综合考虑致同的执业情况、审计质量及服务水平等情况，其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。监事会同意公司聘任致同担任公司2024年度审计机构及内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

2024年12月14日

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2024-024

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股份有限公司关于召开2024年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年12月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年12月30日 14点30分

召开地点：山东省济南市历下区千佛山东路41-1号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月30日

至2024年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件1）。

（三）登记时间：股东可按以上要求以邮件、信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和邮件、传真到达日应不迟于2024年12月26日16:30，邮件、信函、传真中需注明股东姓名、身份证号码、股东账户号、联系电话及注明“股东大会”字样。通过邮件、信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

（四）登记地点：山东省济南市历下区千佛山东路41-1号公司会议室

（五）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议者食宿、交通费用自理

（二）联系方式：

1、 通讯地址：山东省济南市历下区千佛山东路41-1号 邮编：250014

2、 电话：0531-81753702

3、 传真：0531-81753668

4、 邮箱：infors_ir@cvicse.com

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

2024年12月14日

附件1：授权委托书

授权委托书

山东中创软件商用中间件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月30日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2024-022

山东中创软件商用中间件

股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2024年12月8日以专人送出方式发出通知，于2024年12月13日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席陈曦女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》

公司监事会认为：综合考虑致同会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、审计质量及服务水平等情况，其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。监事会同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构及内部控制审计机构，同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》。

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司监事会

2024年12月14日