广东恒申美达新材料股份公司
第十一届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2024-080

广东恒申美达新材料股份公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东恒申美达新材料股份公司第十一届董事会第五次会议于2024年12月23日以通讯表决方式召开。本次会议于2024年12月17日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名全部出席会议。公司三名监事列席了会议。会议由陈忠先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过：

一、《关于全资子公司停止经营的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东恒申美达新材料股份公司董事会

2024年12月24日

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2024-081

广东恒申美达新材料股份公司关于全资子公司停止经营的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东恒申美达新材料股份公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司停止经营的议案》，公司将于2024年12月31日前全面停止全资子公司南充美华尼龙有限公司（以下简称“南充美华”）生产经营业务，并逐步进行人员安置、资产处理、债权债务处置等工作。现就具体情况公告如下：

一、南充美华的基本情况

1、名称：南充美华尼龙有限公司

2、统一社会信用代码：91511300720881352Y

3、企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

4、注册地址： 四川省南充市高坪区龙门镇华龙大道163号

5、法定代表人：汤光宇

6、成立日期：2000-12-05

7、注册资本：314万美元

8、经营范围：生产经营锦纶（尼龙）原料及相关化纤产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股权结构

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公司持有美达尼龙有限公司100%股权，南充美华为公司全资子公司。

10、主要财务指标（单位：元）

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二、南充美华停止经营的原因

南充美华生产设备老旧，生产运转效率较低，近年来连续亏损，且预计未来扭亏无望，为优化资源配置、改善公司整体经营业绩，公司董事会决定停止南充美华经营业务。除南充美华外，公司在四川南充亦设有全资子公司四川美华新材料有限公司（以下简称“四川美华”），未来公司将以四川美华为支点，整合南充美华现有经营资源，继续重点开拓四川、西南市场。

三、对公司的影响及风险提示

1、为保证南充美华原有业务的连续性，南充美华的业务订单将由公司及全资子公司四川美华承接。公司正积极协调相关方，与当地客户保持良性沟通，实现业务的平稳过渡及进一步拓展。

2、南充美华停止经营后，公司将逐步处理生产设备、办公设备及存货等资产，并对相关员工进行妥善安置。预计产生的资产处置损益和人员安置费用可能会对公司利润状况等产生影响，具体情况以公司经审计的财务报告为准。

3、南充美华停止经营是经过公司管理层审慎考虑，对公司生产经营战略及时作出调整的重要举措。南充美华停止经营不会对公司正常经营活动和持续经营能力产生重大影响。该举措是出于保障公司整体生产效率及经营效益的考虑，有利于整合公司资源，优化生产布局，提升整体效益，促进公司生产经营良性发展，符合公司和全体股东的长远利益。

4、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

公司第十一届董事会第五次会议决议。

特此公告。

广东恒申美达新材料股份公司

2024年12月24日