无锡盛景微电子股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-055
无锡盛景微电子股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“盛景微”）第二届董事会第五次会议于2024年12月27日在公司会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于2024年12月20日以微信、电话、书面等方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事5名，实际出席会议的董事5名（其中：通讯方式出席董事3人）。本次会议由董事长张永刚先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡盛景微电子股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-057）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
无锡盛景微电子股份有限公司
董事会
2024年12月28日
证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-056
无锡盛景微电子股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“盛景微”）第二届监事会第五次会议于2024年12月27日在公司会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于2024年12月20日以书面方式通知了全体监事。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议由监事会主席李彦铭先生召集并主持，会议采用现场表决方式召开。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-057）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
无锡盛景微电子股份有限公司
监事会
2024年12月28日
证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-057
无锡盛景微电子股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司盛泽芯集成电路（无锡）有限公司（以下简称“盛泽芯”）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为盛泽芯担保本金金额为1,000万元（原担保合同到期续签）。截至本公告披露日，已实际为盛泽芯提供的担保余额为1,800万元（不含本次担保续签金额1,000万元）。
● 本次担保是否有反担保：否。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
因原担保合同到期，为满足公司全资子公司盛泽芯同无锡华润上华科技有限公司的经营业务需求，公司拟为全资子公司盛泽芯提供最高额度为人民币1,000万元的连带责任保证担保，具体情况如下：
公司作为担保人，保证在盛泽芯（被担保人）未向相关供应商偿还或足额偿还到期货款时，为盛泽芯各主合同项下的债务本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用承担连带保证责任。
（二）内部决策程序
2024年12月27日，公司分别召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。本次担保事项自本次董事会审议通过之日起一年内有效。本次对外担保金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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（二）主要财务状况
盛泽芯于2023年12月20日成立，2023年度尚未实际开展业务。
截至2024年9月30日（未经审计），盛泽芯的资产总额为298.46万元，负债总额为1.20万元，资产净额为297.26万元，2024年1-9月营业收入为0万元，净利润为-2.74万元。
（三）被担保人不属于失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
（一）被担保人：盛泽芯集成电路（无锡）有限公司
（二）担保人：无锡盛景微电子股份有限公司
（三）债权人：无锡华润上华科技有限公司
（四）担保金额及范围：
1、担保金额：最高额度为人民币1,000万元。
2、担保范围：包括各主合同项下的债务本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金和为实现债权而实际发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）。
（五）担保期间：本合同的担保期间为1年，自各主合同债务履行期限届满之日起分别计算。
（六）担保方式：连带责任担保。
四、担保的必要性和合理性
本次担保有利于解决盛泽芯生产经营中的账期结算问题，符合公司的实际情况和整体发展战略。被担保公司资信状况良好，且公司能够全面了解被担保方的经营管理情况、履约能力，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，具有必要性和合理性。
五、董事会意见
公司董事会认为：本次公司为全资子公司盛泽芯提供担保的事项，符合公司的实际情况和整体发展战略。公司对全资子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。
综上，董事会同意公司为全资子公司提供担保。
六、监事会意见
公司监事会认为：本次公司为全资子公司盛泽芯提供担保的事项，符合公司的实际情况和整体发展战略，不会影响公司主营业务的正常开展，在担保期和担保额度内的风险可控，本次对外担保的决策程序合法有效。
综上，监事会同意公司为全资子公司提供担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额1,800万元（不含本次担保续签金额1,000万元），占公司2023年度经审计净资产的2.48%；无逾期担保的情况。
特此公告。
无锡盛景微电子股份有限公司
董事会
2024年12月28日
