中国卫通集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-050
中国卫通集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2024年12月27日以通讯方式召开，公司于2024年12月21日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。公司董事长孙京主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《中国卫通关于经理层成员2021-2023年任期经营业绩考核结果的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。
（二）审议通过《中国卫通2024年度内部审计工作总结和2025年度重点工作安排》
表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
（三）审议通过《中国卫通关于“十四五”规划调整的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
本议案已经公司第三届董事会战略与投资（ESG）委员会第六次会议审议通过。
（四）审议通过《中国卫通2024年度“提质增效重回报”行动方案进展情况的报告》
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案进展情况的公告》（编号：2024-051号）。
表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
（五）审议通过《中国卫通关于开展单一来源采购的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
三、备查文件
中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议
特此公告。
中国卫通集团股份有限公司董事会
2024年12月28日
证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-051
中国卫通集团股份有限公司关于
2024年度“提质增效重回报”行动方案进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，中国卫通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中国卫通”）于2024年6月28日制定发布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。公司以行动方案为指引，积极推动落实相关工作，现将进展情况报告如下：
一、聚焦主责主业，提升经营质量
中国卫通深入贯彻“12361”发展战略，坚定不移推动高质量发展。在境内市场，公司出色完成元旦、春节、两会、巴黎奥运会等各项重要保障期的广播电视安全播出任务，新增山西等地区高清节目上星，大力推进西藏等地区直播星定向覆盖业务，在保障广电安全传输、助力广播电视高清、超高清发展以及推进普遍服务等方面发挥了重要作用；公司有力地支援了广东、湖南、福建等多省防汛救灾通信保障，全力以赴海南台风应急支援，持续立足于防大汛、抗大险、救大灾，为受灾地区搭建稳定高效的应急卫星通信网络。在境外市场，公司深化国际市场拓展模式，新增印度广播电视、太平洋海事服务等项目，深入推广中星 26 号卫星高通量业务，在缅甸、老挝等国开展项目合作，以优质的卫星网络和丰富的卫星应用，为东南亚、南亚、中东等“一带一路”沿线国家和地区提供稳定可靠的卫星传输服务。公司锚定战略目标，深耕主责主业，推进转型发展，2024年前三季度实现营业收入17.58亿元，利润总额6.5亿元。
二、强化回报股东意识，增加投资者回报
中国卫通高度重视股东分红回报，综合考虑经营情况、长远战略布局和股东利益，合理规划利润分配，公司留存适当利润支持未来发展，确保持续创造价值的能力，同时保持稳定的分红政策，给予股东连续的现金回报，与全体股东共享公司发展成果。2024年公司制定了2023年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利0.248元（含税），合计派发现金红利1.05亿元（含税），占2023年度实现的归属于上市公司股东净利润的30%。现金红利已于2024年6月27日派发。
三、坚持创新引领，加快发展新质生产力
中国卫通笃行创新驱动，聚焦重点增强核心能力。公司圆满完成了中星6E卫星接替中星6B卫星广播电视业务的转星调整工作，各项业务接替平稳有序。中星6E卫星是我国新一代广播电视专用传输卫星，承担传输中央和省级卫视频道节目以及付费类节目的重要任务，可满足广电客户 8K 业务传输需求。中星26号卫星投入使用后，高轨高通量卫星网的覆盖范围和通信容量大幅增强，综合信息服务能力不断增强。全资子公司鑫诺公司扩展优化安全可控的“全球网”，推进“Ku+Ka 双频融合卫星通信终端系统”的研发设计。控股子公司星航互联承担民航局“前后舱协同应用试点”项目，已完成软硬件开发，有序推进装机测试等后续工作，助力智慧民航高质量发展。
四、加强投资者沟通，传递公司价值
中国卫通深入践行以投资者为本的理念，强化投资者沟通交流相关工作。一是持续优化信息披露内容和形式，提高信息披露的有效性和可读性，有效揭示可能出现的不确定性和风险，切实维护投资者知情权，为投资者作出价值判断和投资决策提供支撑保障。二是常态化召开业绩说明会，灵活采用线上文字互动、可视化年报等多种形式，提升与投资者交流互动效果，组织开展路演、反路演、行业交流会议等活动，回应投资者关切，优化与投资者间的良性互动机制。三是运营好公司微信公众号、官方网站等宣传平台，聚焦市场关注重点，及时传播公司经营亮点，传递公司价值，打造市场良好形象。
五、促进规范运作，夯实高质量发展基础
中国卫通持续完善公司法人治理结构，推进公司治理能力建设，提高公司运营的规范性和决策的科学性。一是落实国务院、证监会等关于独立董事制度改革的要求，修订完善《中国卫通独立董事工作制度》，明确独立董事在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，强化独立董事履职责任。二是高质量收官国资委“提高央企控股上市公司质量行动”，按时完成工作台账各时间节点任务，将各项评价指标和行动任务分解到日常工作，推动提高上市公司质量工作常态化持续开展。
六、着眼“关键少数”，强化履职责任
中国卫通与公司控股股东、实际控制人、董监高人员等“关键少数”保持密切沟通，不断强化相关方的责任意识和自我约束意识。公司积极组织董监高人员参加上海证券交易所、北京证监局等监管机构举办的规范运作、投资者保护等相关专题网上培训活动，组织专业机构为董监高人员解读公司法修订及新“国九条”对上市公司的影响，及时向相关方传达最新监管精神，引导其强化合规意识、法治观念，严防触碰监管底线，压实“关键少数”责任。同时，公司深化经理层成员任期制和契约化管理，建立健全薪酬分配与业绩考核挂钩的激励约束机制，充分调动“关键少数”干事的积极性、主动性、创造性，实现“关键少数”个人利益与企业长远健康发展紧密联系，落实完善治理、规范运作、提质增效等方面的考核要求。
公司将持续评估2024年度“提质增效重回报”行动方案中具体举措的进展情况。本公告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司或公司董事、监事、高级管理人员对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。
特此公告。
中国卫通集团股份有限公司董事会
2024年12月28日
