青岛国恩科技股份有限公司
关于参与中信国安化工有限公司等十一家公司
实质合并重整的进展公告

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-001

青岛国恩科技股份有限公司

关于参与中信国安化工有限公司等十一家公司

实质合并重整的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重整投资概述

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月4日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟参与中信国安化工有限公司等十一家公司合并重整投资人公开招募暨参与其共益债投资的议案》，同意公司参与中信国安化工有限公司（以下简称“国安化工”，现已更名为“国恩化学（东明）有限公司”）等十一家公司合并重整投资人的公开招募，并授权公司管理层代表公司组织参与投资人遴选、尽职调查、编制重整投资方案、签署共益债投资相关协议等工作。2023年1月11日，公司全资子公司山东国恩化学有限公司（以下简称“国恩化学”）与国安化工管理人签署了《中信国安化工有限公司等十一家公司合并重整投资意向书》。具体信息详见公司分别于2022年11月5日、2023年1月13日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于拟参与中信国安化工有限公司等十一家公司合并重整投资人公开招募暨参与其共益债投资的公告》（公告编号：2022-038）、《关于参与中信国安化工有限公司等十一家公司合并重整的进展公告》（公告编号：2023-001）。

2024年8月14日，山东省东明县人民法院在全国企业破产重整案件信息网发布了重整投资人公告，确定国恩化学为中信国安化工有限公司等十一家公司重整投资人。

2024年10月30日，国安化工管理人收到山东省东明县人民法院民事裁定书（以下简称“民事裁定书”），法院裁定：一、批准国安化工等十一家公司实质合并重整计划草案；二、终止国安化工等十一家公司重整程序。根据重整方案，国恩化学或其指定主体（即重整投资人）出资2.4亿元作为重整投资人参与本次实质合并重整。具体信息详见公司于2024年11月2日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于参与中信国安化工有限公司等十一家公司实质合并重整的进展公告》（公告编号：2024-047）。

2024年12月11日，根据重整方案及民事裁定书，国安化工已在东明县行政审批服务局完成减少注册资本、调整出资人、变更公司名称、董监高人员及新章程备案等相关工商变更登记手续，国安化工更名为国恩化学（东明）有限公司（以下简称“国恩化学（东明）”），国恩化学（东明）已成为公司的二级控股子公司。具体信息详见公司于2024年12月13日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于参与中信国安化工有限公司等十一家公司实质合并重整的进展公告》（公告编号：2024-050）。

二、进展情况

2024年12月30日，根据重整方案及民事裁定书，国恩化学（东明）已在东明县行政审批服务局完成转股债权人增资的工商变更登记手续。转股债权人通过国民信托有限公司下设的持股平台东明民安投资咨询管理有限公司以债转股方式对国恩化学（东明）增资1.6666亿元，国恩化学（东明）注册资本由5亿元增至6.6666亿元。增资后，国恩化学持有国恩化学（东明）67%的股权。

三、风险提示

本次重整投资是公司基于未来发展战略并考虑长远利益做出的慎重决策，但仍可能存在一定的政策风险、市场风险、经营风险和管理风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2025年1月2日

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-002

青岛国恩科技股份有限公司

关于回购公司股份进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股份回购基本方案

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月8日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易或法律法规允许的方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励，若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告披露后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的回购股份将履行相关程序予以注销。本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元（含），且不超过人民币20,000万元（含），回购股份价格不超过人民币23.82元/股（含）（因公司2023年度权益分派已实施完毕，本次回购股份价格上限由不超过人民币24元/股（含）调整至不超过人民币23.82元/股（含）），实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、股份回购的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截止上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：

截至2024年12月31日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式实施回购股份，累计回购股份数量6,250,000股，占公司总股本的比例为2.30%，最高成交价为23.90元/股，最低成交价为18.75元/股，累计成交金额为人民币130,271,978.81元（不含交易费用）。

本次回购股份资金来源为公司自有资金，符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。

三、其他事项说明

1、公司未在下列期间内回购股份：

（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份的，应当符合下列要求：

（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司于2024年4月16日、17日在收盘集合竞价期间工作人员误操作买入公司股份66,700股、金额129.43万元（不含交易费用）；2024年10月8日，因工作人员疏忽，导致回购过程中部分股份回购价格超过23.82元/股，超出部分股份数量90,800股、金额216.90万元（不含交易费用）。除前述情况外，公司回购股份的时间、价格、数量等均符合深圳证券交易所的相关规定。

3、公司将严格按照《上市公司股份回购规则》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2025年1月2日