福建南平太阳电缆股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2025-002
福建南平太阳电缆股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年1月9日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月9日上午 9:15一9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省南平市延平区工业路102号公司办公楼一楼会议室
3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开
4、股权登记日：2025年1月6日（星期一）
5、会议召集人：公司第十届董事会
6、会议主持人：董事长李云孝先生
7、出席会议情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共185人，代表股份426,534,206股，占公司股份总数（722,333,700股）的比例为59.0495%。
其中：
(1)出席现场会议的股东共7人，代表股份185,348,972股，占公司股份总数的比例为25.6597%；
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共178人，代表股份241,185,234股，占公司股份总数的比例为33.3897%；
(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共177人，代表股份38,530,840股，占公司股份总数的比例为5.3342%。
公司部分董事、监事和总裁、副总裁、总工程师、财务总监、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议。此外，公司董事会提请本次会议进行补选的第十届董事会非独立董事候选人陈亮先生亦列席了会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》和《公司章程》的规定。
福建至理律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下决议：
(一)在关联股东福建亿力集团有限公司回避表决，其所持有的股份数125,425,109股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于公司2025年度与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的议案》，表决结果如下：
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(二)审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》，因公司第十届董事会原董事马丕忠先生因退休辞去公司第十届董事会董事及董事会审计委员会委员职务，本次会议同意补选陈亮先生为公司第十届董事会非独立董事。表决结果如下：
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公司董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所出具的《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《福建南平太阳电缆股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；
2、《福建至理律师事务所关于福建南平太阳电缆股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
2025年1月9日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 证券编号：2025-003
福建南平太阳电缆股份有限公司
第十届董事会第二十次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于2025年1月9日下午在福建省南平市延平区工业路102号公司办公大楼一楼会议室以现场会议及通讯会议相结合方式召开，本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，本次会议通知于2024年12月30日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给董事。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名，公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了：《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》。
表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。
为保证董事会审计委员会的正常运作，董事会同意补选非独立董事陈亮先生为公司第十届董事会审计委员会委员，任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
本次补选后，第十届董事会审计委员会由梁明煅（主任委员）、徐兆基、陈亮三人组成。
三、备查文件
第十届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二〇二五年一月九日
