云南恩捷新材料股份有限公司
关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-008

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司

关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2024年合并报表范围内担保额度的议案》，详见公司于2024年4月25日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司2024年度合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2024-078号）。公司于2024年5月16日召开2023年度股东大会审议通过了上述事项。

二、担保进展情况

近日，公司与中国农业银行股份有限公司珠海金湾支行（以下简称“农行珠海金湾支行”）签订《最高额保证合同》（合同编号：44100520250000152），对下属子公司珠海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“珠海恩捷”）向农行珠海金湾支行申请的额度为人民币27,000.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。

三、担保合同的主要内容

单位：如无特殊说明，为人民币万元

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四、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告披露日，公司及子公司间经审批担保总额为人民币6,000,300.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的222.84%；公司及子公司之间实际签署有效的担保总额为人民币4,015,404.64万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的149.12%。

除此之外，公司不存在其他对外担保事项，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

1、公司与农行珠海金湾支行签订的《最高额保证合同》

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二五年一月九日

证券代码：002812股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-009

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司

关于2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的

公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销手续于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，现将有关情况公告如下：

一、股票期权注销事项概述

2024年12月13日，公司召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十八次会议审议通过《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，因公司2022年股票期权与限制性股票激励计划中的37名激励对象离职，公司对其已获授但尚未获准行权的股票期权合计18,638份予以注销。2025年1月2日，公司召开第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第三十次会议审议通过《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，因公司2022年股票期权与限制性股票激励计划中的13名激励对象离职或降职，公司对其已获授但尚未获准行权的全部或部分股票期权合计14,877份予以注销。综上，公司对前述合计50名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计33,515份予以注销。具体内容详见公司分别于2024年12月14日、2025年1月3日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-244号、2025-004号）。

二、股票期权注销完成情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述33,515份股票期权注销事宜已于2025年1月9日办理完成。

三、本次股票期权注销对公司的影响

本次注销部分股票期权事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《云南恩捷新材料股份有限公司章程》和公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东权益的情况，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司2022年股票期权与限制性股票激励计划的继续实施。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二五年一月九日