中国东方航空股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临2025-078
中国东方航空股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月2日
(二)股东会召开的地点：上海市长宁区空港三路99号东航大酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司2025年第三次临时股东会由董事会召集，董事长王志清主持，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议全部议案，表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《中国东方航空股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，公司董事长王志清主持会议，董事成国伟以及独立董事孙铮、陆雄文、罗群、冯咏仪、郑洪峰、职工董事揭小清出席了会议。
2、董事会秘书李干斌出席了会议；部分高级管理人员出席了会议。北京市通商律师事务所律师以及德勤·关黄陈方会计行审计师出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于选举高飞为公司第十届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
2025年第三次临时股东会之议案1为普通议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：李明诗、程其旭
2、律师见证结论意见：
北京市通商律师事务所指派律师对2025年第三次临时股东会进行现场见证，并出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序、出席人员符合《中华人民共和国公司法》《中国东方航空股份有限公司章程》和《中国东方航空股份有限公司股东会议事规则》的规定，2025年第三次临时股东会决议是合法有效的。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司
2025年12月2日
证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临2025-079
中国东方航空股份有限公司
董事会2025年第13次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”或“东航股份”）董事会2025年第13次会议，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长王志清召集，于2025年12月2日召开。
参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数，会议合法有效。
公司董事长王志清，董事高飞、成国伟，独立董事孙铮、陆雄文、罗群、冯咏仪、郑洪峰，职工董事揭小清审议了有关议案，一致同意并做出以下决议：
一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
同意选举高飞为公司第十届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。
二、审议通过《关于调整公司董事会航空安全与环境委员会组成人员的议案》
同意调整董事会航空安全与环境委员会组成人员，提名高飞担任该委员会委员及主席，任期与第十届董事会任期一致。
三、审议通过《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
根据公司2024年12月18日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》和2025年11月11日披露的《关于回购实施结果暨股份变动的公告》，公司已于2025年11月11日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次回购的A股股份89,553,900股，在香港中央证券登记有限公司注销本次回购的H股股份114,006,000股。同意公司减少公司注册资本，办理变更登记手续等相关事宜，并相应修订《公司章程》。
四、审议通过《关于出售凯迪克大厦上航权属部分房产的议案》
同意将公司全资子公司上海航空有限公司持有的凯迪克大厦上海航空房屋及附属设备资产以非公开协议转让的方式整体出售给公司关联方上海东航置业有限公司，协议转让价格不低于经评估备案的价格，评估基准日为2025年5月31日。待相关方签署协议后，公司将根据上市规则履行信息披露义务。相关议案已经过董事会独立董事专门会议、董事会规划发展与数字化委员会审议通过。
五、审议通过《关于飞机发动机续包修方案的议案》
同意飞机发动机供应商为公司提供的发动机续包修方案。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司
2025年12月2日
