浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及修订、制定部分治理制度的公告

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2025-047

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》

及修订、制定部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开了第十届董事会第十一次会议，会议于2025年12月1日以现场结合通讯表决方式召开，以“11票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，同日，召开第十届监事会第八次会议，会议于2025年12月1日以现场结合通讯表决方式召开，以“3票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，现就相关情况公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

该事项尚需提交股东大会审议。

公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起自动解除监事职务。在此之前，公司第十届监事会仍将严格按照有关规定勤勉尽责地履行监督职能，维护公司和公司全体股东的利益。

二、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据2024年7月1日起施行的《公司法》、证监会2025年修订最新发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法规及上交所相关自律监管规则，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体修订情况如下：

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（下转70版）