有研新材料股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
2025-12-03
来源：上海证券报
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-063
有研新材料股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。
有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）于2025年12月2日召开第九届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于撤销公司监事会和监事的议案》，同意取消监事会、对《公司章程》部分条款进行修订、并同意将上述议案提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、取消监事会情况
根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）等相关法律法规及规范性文件要求，公司将撤销公司监事会，由审计委员会行使监事会的法定职权。本次撤销完成后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项管理制度中涉及监事会、监事的条款不再适用。监事会主席刘慧舟先生、监事董孟阳先生、职工监事周斯雅女士均不再担任相应职务。
二、《公司章程》修订内容
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国共产党章程》《上市公司章程指引》《中国有研科技集团有限公司所属公司章程指引》和其他有关规定，现对《公司章程》进行修订。核心条款修改情况如下：
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(下转74版)
