广东省普路通供应链管理
股份有限公司
关于召开2025年
第四次临时股东大会的通知

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-070

广东省普路通供应链管理

股份有限公司

关于召开2025年

第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议决定召开公司2025年第四次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年12月19日14:30

（2）网络投票时间：2025年12月19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19日9:15－9:25、9:30-11:30和13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月19日9:15一15:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年12月16日（星期二）

7、出席对象：

（1）2025年12月16日（星期二）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

股东陈书智先生于2023年9月12日签署《表决权放弃协议》，自2024年3月25日起放弃其持有的公司股份所对应的全部表决权（截至目前，其持有公司34,489,164股，占公司股份总数的9.24%），弃权期限截至公司完成董事会和监事会改选之日起的24个月。具体内容详见公司于2023年9月13日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉及〈表决权放弃协议〉暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-046）等相关公告。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等其他相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园3号楼5楼会议室

二、会议审议事项

1、提案名称

■

2、披露情况

以上提案已于2025年12月2日经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，详情请见公司于2025年12月3日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述提案1、2、3.01、3.02为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

4、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年12月17日（星期三），9:30－11:30，14:30－17:30。

2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件二）和委托人股东账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和法人股东股票账户卡进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记。

3、登记地点：广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园3号楼5楼会议室（信函上请注明“股东大会”字样）

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。

五、其他事项

1、会议联系人：余斌

2、电话：0755-82874201

3、传真：0755-83203373

4、联系地址：广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园3号楼5楼会议室

5、邮编：510800

6、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

7、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。

六、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东省普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2025年12月2日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362769

2、投票简称：普路投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月19日9:15－9:25、9:30-11:30和13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月19日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席广东省普路通供应链管理股份有限公司2025年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票，如没有明确指示的，代理人有权按自己的意愿投票。

■

说明：

1、累积投票提案，请填报选举票数。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人（签名或盖章）： 持有上市公司股份的性质：

委托人身份证号或营业执照号码：

持股数量： 股

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-069

广东省普路通供应链管理

股份有限公司关于修订《公司章程》

及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将具体公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。本次章程修订后，公司将不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》及其他涉及监事会、监事的规定相应废止。在股东大会审议前，公司第六届监事会仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责。

《公司章程》主要修订内容如下：

■

■

■

■

■

■

■

■

除上述所示修订内容外，条款编号变化、援引条款序号的相应调整、数字大小写替换、标点符号、格式的调整以及不影响条款实际含义的表述调整等，因不涉及权利义务变动，未在表格中逐条列示。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

此次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议表决通过，同时董事会提请股东大会授权相关人员办理章程备案及工商变更等相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准登记为准。

二、修订公司部分治理制度情况

为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，结合公司实际情况和监管要求，对相关的治理制度进行了修订。具体如下：

■

上述部分制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。第1-6项制度尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效，其他制度自第六届董事会第十一次会议审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东省普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2025年12月2日

证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2025-067

广东省普路通供应链管理

股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第六届董事会第十一次会议

召开时间：2025年12月2日

召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室

召开方式：现场结合通讯表决的方式召开

会议通知和材料发出时间及方式：2025年11月28日以电子邮件及微信等方式送达

会议应出席董事人数：9人，实际出席董事人数：9人

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

本次会议由董事长宋海纲先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

（一）审议并通过《关于拟变更公司注册地址的议案》；

公司注册地址拟由“广州市花都区迎宾大道163号高晟广场3栋5层”变更为“广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园3号楼5楼”。（最终以市场监督管理部门核准的内容为准）

《关于拟变更注册地址的公告》请见公司于2025年12月3日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

（二）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时董事会提请股东大会授权相关人员办理章程备案及工商变更等相关手续。

《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》请见公司于2025年12月3日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

（三）逐项审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况和监管要求，对公司相关治理制度进行修订，表决结果如下：

3.1 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

3.2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

3.3 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

3.4 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

3.5 《关于修订〈重大投资决策制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

3.6 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

3.7 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

3.8 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

3.9 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

3.10 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

3.11 《关于修订〈董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

3.12 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

3.13 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

3.14 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

3.15 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

3.16 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

3.17 《关于修订〈金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

3.18 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

3.19 《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

3.20 《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

3.21 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》请见公司于2025年12月3日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

3.1-3.6项子议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

（四）审议并通过《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》。

公司以现场投票、网络投票相结合的方式于2025年12月19日（星期五）召开公司2025年第四次临时股东大会，股权登记日为2025年12月16日（星期二）。

《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》请见公司于2025年12月3日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东省普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2025年12月2日

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-068

广东省普路通供应链管理

股份有限公司

关于拟变更注册地址的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》，具体内容如下：

基于公司战略规划及实际经营办公情况，公司拟将注册地址由“广州市花都区迎宾大道163号高晟广场3栋5层”变更为“广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园3号楼5楼”。

上述事项尚需提交公司股东大会进行审议，公司董事会同时提请股东大会授权相关人员办理工商变更登记等相关事宜，本次变更信息以市场监督管理部门的最终登记为准。

特此公告。

广东省普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2025年12月2日