西安奕斯伟材料科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订公司
部分治理制度的公告

证券代码：688783 证券简称：西安奕材 公告编号：2025-001

西安奕斯伟材料科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订公司

部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于审议修订＜公司章程＞及制定、修订公司部分治理制度的议案》《关于审议修订〈公司章程〉的议案》，现将相关内容公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，持续推动公司健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公司修订了《公司章程》，制定、修订部分公司治理制度。本次章程修订内容详见附表，修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本事项尚需提交公司股东会审议，并授权公司管理层办理《公司章程》的变更及备案登记手续，具体变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、制定、修订公司部分治理制度情况

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，持续推动公司健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，制定、修订公司部分治理制度，具体如下：

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上述修订和制定的治理制度已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过并生效，其中需公司股东会审议的制度在股东会审议通过后生效，与修订后的《公司章程》生效后同步实施。修订及制定的公司治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会

2025年12月3日

附表：《西安奕斯伟材料科技股份有限公司章程》修订对比表

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（下转102版）