西安奕斯伟材料科技股份有限公司

（上接102版）

（三）保荐人意见

经核查，保荐人认为：公司使用部分募集资金进行现金管理事项已经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，保荐人对公司使用部分募集资金进行现金管理无异议。

特此公告。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会

2025年12月3日

证券代码：688783 证券简称：西安奕材 公告编号：2025-004

西安奕斯伟材料科技股份有限公司关于变更

注册资本、公司类型并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议公司变更注册资本、公司类型并办理工商登记的议案》，现将相关内容公告如下：

2025年8月27日，中国证监会向公司出具了《关于同意西安奕斯伟材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1853号），2025年10月28日，公司完成首次公开发行股票并于上海证券交易所科创板挂牌上市。上市完成后，公司总股本将由350,000万股增加至403,780万股，相应公司注册资本由人民币350,000万元增加至403,780万元。同时，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

董事会同意授权公司管理层办理工商登记变更手续。

特此公告。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会

2025年12月3日

证券代码：688783 证券简称：西安奕材 公告编号：2025-011

西安奕斯伟材料科技股份有限公司

关于签订“智造创新中心”项目投资合作协议

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资项目名称：智造创新中心项目

● 投资金额：总投资约10亿元人民币，其中资本金3亿元人民币，资本金中西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）出资1.0003亿元，合作方出资2亿元；项目公司银行借款7亿元人民币

● 本次交易构成关联交易

● 本次交易未构成重大资产重组

● 过去12个月内公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的同一交易类别下标的相关的交易未达到3,000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产1%

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到股东会审议标准

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次投资事项尚需相关各方签署正式的投资合作协议，截止本公告披露日，交易各方尚未签署相关协议，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、关联对外投资概述

（一）对外投资的基本概况

1、本次交易概况

1）项目名称：智造创新中心项目。

2）项目目的：本项目通过搭建智算算力平台，构建以数据、算法和算力为核心的工业大脑开发体系和智能智造系统，推动上下游生态链伙伴的智能化转型，增强供应链竞争力，实现产品良率、效率和收益性的不断提升，助力西安智造产业创新升级。

3）项目总投资：约10亿元人民币，其中资本金3亿元人民币，项目公司向银行借款7亿元人民币。公司、西安高新金融控股集团有限公司（以下简称“高新金融控股”）投资平台、西安财金投资私募基金管理有限公司（以下简称“西安财金”）投资平台拟共同成立一家有限合伙企业，并由该合伙企业设立项目公司作为智造创新中心项目的实施主体。

2、本次交易的交易要素

■

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准

本次交易已由公司独立董事专门会议审议通过，已经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及公司《关联交易管理办法》的相关规定，本事项无需提交股东会审议，不需要经过有关部门批准。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项

高新金融控股为间接持股公司5%以上的股东，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，本次共同投资构成关联交易。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3,000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产1%以上

二、协议相关方（含关联人）的基本情况

（一）关联方基本情况

1、西安高新金融控股集团有限公司（关联方）

（1）西安高新金融控股集团有限公司基本信息

■

（2）西安高新金融控股集团有限公司最近一年财务数据

单位：万元

■

（二）非关联方基本情况

1、西安财金投资私募基金管理有限公司

（1）西安财金投资私募基金管理有限公司基本信息

■

（2）西安财金投资私募基金管理有限公司最近一年财务数据

单位：万元

■

三、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

本项目通过搭建智算算力平台，构建以数据、算法和算力为核心的工业大脑开发体系和智能智造系统，推动上下游生态链伙伴的智能化转型，增强供应链竞争力，实现产品良率、效率和收益性的不断提升，助力西安智造产业创新升级。

（二）投资标的具体信息

1、新设公司基本情况

标的公司尚未设立。

2、投资人/股东投资情况

高新金融控股投资平台西安高新技术产业风险投资有限责任公司担任新设合伙企业的普通合伙人、基金管理人及执行事务合伙人，并认缴出资150万元人民币，基金管理费一次性收取，金额为100万元人民币（含税）；高新金融控股另一投资平台作为有限合伙人之一，认缴出资0.985亿元人民币；西安财金投资平台作为有限合伙人之一，认缴出资1亿元人民币；公司作为有限合伙人之一，认缴出资1.0003亿元人民币。合伙企业向项目公司注入资本金3亿元。项目公司其余资金以借款方式解决，项目公司注册资本为3亿元。

3、标的公司董事会及管理层的人员安排

暂未明确。

（三）出资方式及相关情况

各方均以自有资金现金出资。

四、关联对外投资合同的主要内容

（一）合作模式

公司、高新金融控股投资平台、西安财金投资平台拟共同成立一家有限合伙企业，并由该合伙企业设立项目公司作为项目的实施主体。项目公司注册地和实际经营地为西安市高新区。高新金融控股投资平台西安高新技术产业风险投资有限责任公司担任合伙企业的普通合伙人、基金管理人及执行事务合伙人，并认缴出资150万元人民币，基金管理费一次性收取，金额为100万元人民币（含税）；高新金融控股另一投资平台作为有限合伙人之一，认缴出资0.985亿元人民币；西安财金投资平台作为有限合伙人之一，认缴出资1亿元人民币；公司作为有限合伙人之一，认缴出资1.0003亿元人民币。合伙企业向项目公司注入资本金3亿元。项目公司其余资金以借款方式解决，项目公司注册资本为3亿元。

（二）购买安排

合伙企业成立满八年前六个月内，或在各方同意的更早时间，公司或其协调的第三方有权选择购买高新金融控股投资平台、西安财金投资平台持有的合伙企业的财产份额，或合伙企业持有的项目公司的全部股权。购买方式包括但不限于公司或其协调的第三方以现金方式购买。购买价格为高新金融控股投资平台、西安财金投资平台实际出资金额的本金加该等出资本金按照2.75%/年的单利计算的资金成本之和（利息起算时间为各方实缴出资至合伙企业账户之日）。

五、关联对外投资对上市公司的影响

本项目通过搭建智算算力平台，构建以数据、算法和算力为核心的工业大脑开发体系和智能制造系统，推动上下游生态链伙伴的智能化转型，增强供应链竞争力，实现产品良率、效率和收益性的不断提升，进而提升公司盈利能力，为投资者更好地创造价值。

六、对外投资的风险提示

公司将加强工业领域相关技术的学习和交流，建立有效风险防范机制，但项目存在效果不及预期的风险。公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

截至本公告披露日，本投资合作协议尚未签署，投资合作协议签署并生效后，公司管理层将与合作方磋商、签署、履行合伙企业协议。公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及相关法规要求，按分阶段披露原则及时披露相关事项的重大进展。

七、该关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会、监事会审议情况

公司于2025年12月1日召开了第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于审议签订＜“智造创新中心”项目投资合作协议＞暨关联交易的议案》，同意本次对外投资暨关联交易事项。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2025年12月1日召开了第一届董事会第十五次会议独立董事专门会议，对本次对外投资暨关联交易事项进行了审议，独立董事认为：公司与所在地地方政府投资平台共同合作，推动上下游生态链伙伴的智能化转型，有利于增强公司供应链竞争力，实现产品良率、效率和收益性的不断提升。本次交易遵循公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

八、中介机构的意见

经核查，保荐人认为，本次对外投资暨关联交易事项已由公司独立董事专门会议审议通过，已经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过，本次对外投资暨关联交易事项决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定；本次对外投资暨关联交易事项具有必要性和合理性，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐人对公司本次对外投资暨关联交易事项无异议。

特此公告。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会

2025年12月3日

证券代码：688783 证券简称：西安奕材 公告编号：2025-003

西安奕斯伟材料科技股份有限公司

关于公司董事离任、选举职工董事及调整

董事会专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事郭辉先生的辞职申请，郭辉先生根据公司治理要求申请辞去第一届董事会非独立董事职务，其辞职申请自其书面辞职报告正式送达公司董事会之日起生效。

2025年12月1日，公司职工代表大会选举宋胜宏女士为公司第一届董事会职工代表董事，其任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过新《公司章程》等制度之日起至第一届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

■

(二)离任对公司的影响

郭辉先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

郭辉先生辞职申请自其书面辞职报告正式送达公司董事会之日起生效。公司对郭辉先生履职期间对公司治理工作所做出的贡献表示感谢。

二、选举职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司董事会设职工代表董事一名，由公司职工代表大会民主选举产生。2025年12月1日，公司召开职工代表大会，选举宋胜宏女士（简历见附件）为公司第一届董事会职工代表董事，任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过新《公司章程》等制度之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

宋胜宏女士符合相关法律法规及规范性文件对董事任职资格的要求，并将按照有关规定行使职工代表董事职权。宋胜宏女士当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

三、调整公司第一届董事会专门委员会委员的相关情况

2025年12月1日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议调整董事会及其专门委员会成员的议案》，职工代表董事宋胜宏女士担任董事会提名薪酬与考核委员会委员，任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过新《公司章程》等制度之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。调整后公司第一届董事会提名薪酬与考核委员会由商文江先生、郑丽丽女士、陈磊先生、王辉先生、宋胜宏女士组成。

特此公告。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会

2025年12月3日

附件：职工代表董事简历

附件：

职工代表董事简历

1、个人简历

宋胜宏女士，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学民商法学硕士，拥有司法考试证书和注册会计师非执业会员证书；2009年至2017年，在京东方科技集团子公司工作，历任显示事业部门法务专员、科长、部长；2018年至今，在西安奕斯伟材料科技股份有限公司工作，任法务负责人；2023年至今，任公司职工代表监事。

2、任职资格

截至本公告披露日，宋胜宏女士未直接持有公司股份，通过持有西安奕斯欣盛一号科技合伙企业（有限合伙）2.0047%的财产份额间接持有公司股份。宋胜宏女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件要求的任职条件。

证券代码：688783 证券简称：西安奕材 公告编号：2025-012

西安奕斯伟材料科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年12月19日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次：2025年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年12月19日 10 点00 分

召开地点：陕西省西安市高新区西沣南路1888号3号门西安奕斯伟材料科技股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月19日

至2025年12月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集投票权。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年12月1日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年12月3日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司将于2025年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）披露《2025年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：3

4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：北京奕斯伟科技集团有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司及其他股权登记日登记在册的依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》认定的关联股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记资料

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

4、法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。

（二）登记时间

2025年12月15日9:00-2025年12月16日17:00

（三）报名及资料审核

为便于会议组织，本次现场参会采取线上报名方式，公司将于2025年12月17日后对报名登记资料进行审核，按股东报名先后顺序及时反馈报名结果。

报名方式如下：在报名登记时间内（2025年12月15日9:00-2025年12月16日17:00），登录网址https://eseb.cn/1tu5OSey1wI或者扫描以下二维码登录本次股东会报名系统，上传现场参会登记资料。

■

报名过程中如有任何问题，请及时与公司联系。

（四）现场参会

出席本次现场会议的股东或股东代理人，请于2025年12月19日9点00分-9点30分持登记资料原件，在会议地点经现场审核后入场。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通及食宿费用自理。

（二）请与会股东或代理人提前60分钟到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

1、联系地址：陕西省西安市高新区西沣南路1888号

2、联系电话：029-6827 8899（分机号：6927）

3、传真号码：029-6827 8899（分机号：6535）

4、电子信箱：ir@eswinsi.com

特此公告。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会

2025年12月3日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

西安奕斯伟材料科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688783 证券简称：西安奕材 公告编号：2025-002

西安奕斯伟材料科技股份有限公司

关于取消监事会、废止监事会议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于审议取消监事会、废止＜监事会议事规则＞的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议通过，具体内容公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，现任监事将继续履职至公司股东会审议通过取消监事会事项为止，《监事会议事规则》相应废止。

公司向各位监事履职期间对公司治理工作所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会

2025年12月3日

证券代码：688783 证券简称：西安奕材 公告编号：2025-014

西安奕斯伟材料科技股份有限公司关于开立

募集资金理财产品专用结算账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开了第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于审议使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，科学合理地对募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，使用不超过人民币70,000万元（含本数）闲置募集资金，用于购买安全性高、低风险、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款、收益凭证等。投资产品的期限不超过12个月，在前述额度范围内，资金可以在董事会审议通过之日起12个月内循环使用。具体内容详见公司于2025年12月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-007）。

一、开立募集资金理财产品专用结算账户情况

近日，公司开立了募集资金理财产品专用结算账户，具体信息如下：

■

根据《上市公司募集资金监管规则》的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置的募集资金现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时注销以上专户。

二、风险控制措施

（一）公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

（二）公司将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

（三）公司将实时分析和跟踪产品的变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

三、对公司的影响

公司开立募集资金理财产品专用结算账户，是在符合国家法律法规、确保公司募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目和公司主营业务的正常开展。同时，通过对部分闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，有助于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

特此公告。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会

2025年12月3日

证券代码：688783 证券简称：西安奕材 公告编号：2025-008

西安奕斯伟材料科技股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本事项尚需提交公司股东会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开、自愿、合理的原则，依据市场价格定价、交易；均系公司日常运营所需，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事王东升先生、杨新元先生、方向明先生、王辉先生、杨卓先生回避了相关事项的表决，相关议案获出席会议的非关联董事表决通过。

2025年12月1日，公司召开第一届董事会第十五次会议独立董事专门会议，审议通过了《关于审议2026年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事认为：公司2026年度拟发生的关联交易符合公司经营需要，关联交易的定价主要根据协议价、市场价、竞标价来确定，考虑到公司所在行业、市场的特殊性，公司将参考市场可比价格或独立第三方价格来定价，定价不存在显失公允的情况，不存在通过关联交易进行利益输送从而损害任何一方利益的情形。关联交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。独立董事认为审议程序合法合规，并同意将该议案提交董事会审核。

2025年12月1日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于审议2026年度日常关联交易预计额度的议案》，相关议案获出席会议监事表决通过。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次关联交易额度预计事项尚需提交股东会审议，关联股东将回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

注1：向关联人租入资产（房产）一一西安奕斯伟科技产业发展有限公司合同期为20年，表格中所示金额为单年度交易额；

注2：为避免构成2026年盈利预测，本次预计向关联人销售产品、商品的关联交易同类业务占比=本次预计金额/2024年度经审计同类业务金额；

注3：上述预计及发生金额为合同签订金额；

注4：因合同签订后会以实际履行进度为依据进行账务处理，且部分合同项目实施周期较长，可能导致实际签订的合同金额与该期间会计确认的关联交易金额存在一定的差异。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况和关联关系

1、北京北方华创微电子装备有限公司

性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：董博宇

注册资本：114,153.7083（万元）

成立日期：2001-10-25

住所/主要办公地点：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号

主营业务：一般项目：电子专用设备制造；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；电子专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；软件销售；软件开发；信息技术咨询服务；销售代理；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；物业管理；非居住房地产租赁；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

主要股东或实际控制人：北方华创科技集团股份有限公司100%持股

最近一个会计年度的主要财务数据：截止2024年12月31日，总资产6,570,888.08万元，净资产3,108,153.37万元，营业收入2,983,806.92万元，净利润562,118.91万元。（以上财务数据已经审计）

与公司的关联关系：公司董事杨卓自2023年5月至2025年8月担任北方华创科技集团股份有限公司董事，北京北方华创微电子装备有限公司系其全资子公司，按实质重于形式原则认定为关联方

2、浙江埃纳微电子材料有限公司

性质：其他有限责任公司

法定代表人：董天松

注册资本：8,500（万元）

成立日期：2022-04-01

住所/主要办公地点：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道海宁经济开发区漕河泾路17号2号楼1006

主营业务：一般项目：电子专用材料制造；半导体器件专用设备制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东或实际控制人：上海秋田立芯半导体科技有限公司持股10.5882%、苏州宜行天下创业投资合伙企业（有限合伙）持股23.5294%、海宁毅晟半导体投资合伙企业（有限合伙）持股11.7647%、北京奕盛科技有限公司持股11.7647%、海宁芯文科技合伙企业（有限合伙）持股9.4118%、北京奕斯伟科技集团有限公司持股8.2353%、海宁毅晟科技合伙企业（有限合伙）持股7.0588%、阜阳欣奕华新材料科技股份有限公司持股5.8824%、天通高新集团有限公司持股5.8824%、浙江积派服饰有限公司持股5.8824%

最近一个会计年度的主要财务数据：截止2024年12月31日，总资产7,766.10万元，净资产7,518.75万元，营业收入532.91万元，净利润-827.29万元。（以上财务数据已经审计）

与公司的关联关系：公司控股股东北京奕斯伟科技集团有限公司财务负责人担任其董事

3、浙江芯晖装备技术有限公司

性质：有限责任公司(外商投资、非独资)

法定代表人：葛光

注册资本：5,674.74万(美元)

成立日期：2018-04-24

住所/主要办公地点：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道海宁经济开发区漕河泾路17号03幢

主营业务：半导体装备及零部件的研发、生产、销售；电子专用设备、测试仪器、工模具制造；半导体技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；从事各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）（列入外商投资准入特别管理措施清单内的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东或实际控制人：海宁毅晟半导体投资合伙企业持股30.4338%、西安奕斯伟材料科技股份有限公司持股12.4693%、株式会社微铁克持股10.6584%、北京奕斯伟科技集团有限公司持股10.6288%、新理益集团有限公司持股7.6443%、北京奕盛科技有限公司持股5.3052%

最近一个会计年度的主要财务数据：应浙江芯晖装备技术有限公司保密要求，未对外公开财务数据

与公司的关联关系：公司控股股东北京奕斯伟科技集团有限公司对其施加重大影响

4、北京奕斯伟系统科技有限公司

性质：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：何宁

注册资本：1,000（万元）

成立日期：2022-12-14

住所/主要办公地点：北京市北京经济技术开发区科创十街18号院3号楼1层102室（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；专业设计服务；社会经济咨询服务；销售代理；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；金属材料销售；集成电路销售；半导体分立器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件零售；电子元器件批发；电子元器件制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备租赁；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；物联网应用服务；物联网技术服务；云计算装备技术服务；基于云平台的业务外包服务；软件外包服务；计算机系统服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；数字技术服务；会议及展览服务；云计算设备销售；网络设备销售；物联网设备销售；电子产品销售；智能车载设备销售；信息安全设备销售；软件销售；智能家庭消费设备销售；数字视频监控系统销售；安防设备销售；电气信号设备装置销售；机械电气设备销售；商用密码产品销售；网络与信息安全软件开发；工程和技术研究和试验发展；物联网技术研发；工程管理服务；智能控制系统集成；新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；智能输配电及控制设备销售；科技中介服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

主要股东或实际控制人：北京奕斯伟计算技术股份有限公司100%持股

最近一个会计年度的主要财务数据：应北京奕斯伟系统科技有限公司保密要求，未对外公开财务数据

与公司的关联关系：与公司同受北京奕斯伟科技集团有限公司控制的北京奕斯伟计算技术股份有限公司之全资子公司，公司实际控制人之一米鹏自2022年12月至2024年7月担任其董事

5、浙江欣晖科技有限公司

性质：其他有限责任公司

法定代表人：代明明

注册资本：1,000（万元）

成立日期：2021-03-08

住所/主要办公地点：浙江省海昌街道海宁经济开发区北庄路3号2101室-38

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；住房租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

主要股东或实际控制人：北京奕斯伟科技集团有限公司持股66.67%、北京奕盛科技有限公司持股26.67%，北京毅晟基金管理有限公司6.67%

最近一个会计年度的主要财务数据：应浙江欣晖科技有限公司保密要求，未对外公开财务数据

与公司的关联关系：公司控股股东北京奕斯伟科技集团有限公司持有其66.6667%股权，财务负责人担任其董事长，北京奕斯伟科技集团有限公司总经理、公司董事王辉自2022年10月至2024年8月担任其董事

6、成都奕成集成电路有限公司

性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：李超良

注册资本：234,500（万元）

成立日期：2017-07-25

住所/主要办公地点：成都高新区康强三路1866号

主营业务：一般项目：集成电路制造【分支机构经营】；集成电路销售；集成电路设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；工业设计服务；电子元器件制造【分支机构经营】；电子元器件零售；金属材料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东或实际控制人：成都奕成科技股份有限公司100%持股

最近一个会计年度的主要财务数据：截止2024年12月31日，总资产351,273.87万元，净资产102,346.94万元，营业收入1,604.67万元，净利润-21,683.92万元。（以上财务数据已经审计）

与公司的关联关系：公司控股股东北京奕斯伟科技集团有限公司施加重大影响的企业成都奕成科技股份有限公司之全资子公司

7、拓荆创益（沈阳）半导体设备有限公司

性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘静

注册资本：50,000（万元）

成立日期：2023-02-15

住所/主要办公地点：辽宁省沈阳市浑南区水家900号2号楼、3号楼

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备制造；电子专用设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；销售代理；货物进出口；进出口代理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东或实际控制人：拓荆科技股份有限公司100%持股

最近一个会计年度的主要财务数据：应拓荆创益（沈阳）半导体设备有限公司保密要求，未对外公开财务数据

与公司的关联关系：公司董事杨卓曾担任董事的拓荆科技股份有限公司的全资子公司，按实质重于形式原则认定为关联方

8、拓荆科技（上海）有限公司

性质：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

法定代表人：刘静

注册资本：143,253.79（万元）

成立日期：2020-12-25

住所/主要办公地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区飞舟路1868号

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备制造；电子专用设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；销售代理；非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东或实际控制人：拓荆科技股份有限公司100%持股

最近一个会计年度的主要财务数据：应拓荆创益（沈阳）半导体设备有限公司保密要求，未对外公开财务数据

（下转104版）