中国石油天然气股份有限公司
第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告
证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临2025-038
中国石油天然气股份有限公司
第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年11月28日向公司全体董事发出会议通知，以书面方式召开第九届董事会2025年第二次临时会议，并于2025年12月2日形成有效决议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
公司董事审议了以下议案，并形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》；
本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
董事会同意推荐周松先生（简历请见附件）为董事候选人。
议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东会审议。
三、备查文件
1、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会2025年第二次临时会议决议
2、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会提名委员会第十三次会议决议
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二日
附件：
周松先生简历
周松，53岁，现任中国石油集团公司党组成员、总会计师。周先生是高级经济师，硕士。2010年6月起历任招商银行总行计划财务部总经理、业务总监兼资产负债管理部总经理、投行与金融市场总部总裁兼资产管理部总经理，招商局集团有限公司副总会计师等职务。2018年9月任招商局蛇口工业区控股股份有限公司监事会主席。2018年10月任招商局集团有限公司党委委员、总会计师，招商银行股份有限公司非执行董事。2023年12月任中国石油集团公司党组成员、总会计师，2024年6月至2025年10月兼任本公司监事会主席。
截至本公告日，除简历披露外，周松先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；周松先生未持有公司股份；周松先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。
证券代码：601857 证券简称：中国石油 公告编号：临2025-039
中国石油天然气股份有限公司
关于2025年第一次临时股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2025年第一次临时股东会
2.股东会召开日期：2025年12月18日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国石油天然气集团有限公司
2.提案程序说明
中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）已于2025年10月31日发布了《中国石油天然气股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-035），持有公司82.17%股份（此数不包括中国石油集团通过境外全资附属公司Fairy King Investments Limited Ltd. 间接持有的H股。）的股东中国石油天然气集团有限公司，在2025年12月2日提出临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
本次临时提案为《关于选举公司董事的议案》，上述议案已经公司第九届董事会2025年第二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月2日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公布的《中国石油天然气股份有限公司第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告》（公告编号：临2025-038），以及公司将不迟于2025年12月12日（星期五）在上海证券交易所网站刊登的本次股东会会议资料。
三、除了上述增加临时提案外，于2025年10月31日公告的原股东会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月18日 9点 00分
召开地点：北京市朝阳区北四环中路8号北京北辰五洲皇冠国际酒店
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月18日
至2025年12月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1及相关事项已经公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会十二次会议审议通过，上述议案2已分別经公司第九届董事会2025年第一次临时会议、第九届董事会第十五次会议、第九届董事会2025年第二次临时会议审议通过，具体内容详见公司分别于2025年12月2日、2025年10月30日、2025年9月30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公布的《中国石油天然气股份有限公司第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告》（临2025-038）、《中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告》（临2025-031）、《中国石 油天然气股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告》（临2025-030）、《中国石油天然气股份有限公司第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告》（临2025-027），以及公司将不迟于2025年12月12日（星期五）在上海证券交易所网站刊登的本次股东会会议资料。
2、特别决议议案：第1项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第2项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
2025年12月2日
附件一：2025年第一次临时股东会授权委托书
附件二：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件一：2025年第一次临时股东会授权委托书
中国石油天然气股份有限公司
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代码：601857）
中国石油天然气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月18日在北京市朝阳区北四环中路8号北京北辰五洲皇冠国际酒店举行的中国石油天然气股份有限公司2025年第一次临时股东会及其任何延期召开的会议，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，累积投票议案应当按照附件二进行投票，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件二：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对进行董事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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（此数不包括中国石油集团通过境外全资附属公司Fairy King Investments Limited Ltd. 间接持有的H股。）
