苏宁易购集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：002024 证券简称：ST易购 公告编号：2025-074
苏宁易购集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月26日14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购总部办公楼会议中心。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：现场表决与网络投票相结合。
5、现场会议主持人：董事长任峻先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计872人，代表有表决权的股份数4,151,138,903股，约占公司有表决权股份总数的45.10%，本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：
1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计1人，代表有表决权的股份数为5,026,197股，约占公司有表决权股份总数的0.05%。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计871人，代表有表决权的股份数4,146,112,706股，约占公司有表决权股份总数的45.05%；其中，参加表决的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司5%以上股份的股东，下同）共867人，代表有表决权股份数为260,994,785股，约占公司有表决权股份总数的2.84%。
会议由公司董事长任峻先生主持，公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员出席本次股东大会。江苏世纪同仁律师事务所林亚青律师、李妃律师出席本次股东大会现场进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下提案：
提案1：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
赞成票4,142,139,868股，占出席会议有效表决权股份总数的99.78%；反对票7,658,635股，占出席会议有效表决权股份总数的0.18%；弃权票1,340,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%。已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票251,995,750股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的96.55%；反对票7,658,635股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的2.93%；弃权票1,340,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.51%。
提案2：《关于修订〈股东大会议事规则（2018年12月）〉的议案》
赞成票4,142,588,068股，占出席会议有效表决权股份总数的99.79%；反对票7,215,235股，占出席会议有效表决权股份总数的0.17%；弃权票1,335,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%。已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票252,443,950股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的96.72%；反对票7,215,235股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的2.76%；弃权票1,335,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.51%。
提案3：《关于修订〈董事会议事规则（2018年12月）〉的议案》
赞成票4,138,192,068股，占出席会议有效表决权股份总数的99.69%；反对票11,423,535股，占出席会议有效表决权股份总数的0.28%；弃权票1,523,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.04%。已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票248,047,950股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的95.04%；反对票11,423,535股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的4.38%；弃权票1,523,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.58%。
提案4：《关于修订〈独立董事制度（2024年2月）〉的议案》
赞成票4,138,087,168股，占出席会议有效表决权股份总数的99.69%；反对票11,529,535股，占出席会议有效表决权股份总数的0.28%；弃权票1,522,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.04%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票247,943,050股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的95.00%；反对票11,529,535股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的4.42%；弃权票1,522,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.58%。
提案5：《关于修订〈对外投资管理制度（2014年10月）〉的议案》
赞成票4,142,058,268股，占出席会议有效表决权股份总数的99.78%；反对票7,543,435股，占出席会议有效表决权股份总数的0.18%；弃权票1,537,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.04%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票251,914,150股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的96.52%；反对票7,543,435股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的2.89%；弃权票1,537,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.59%。
提案6：《关于修订〈对外担保管理制度（2014年10月）〉的议案》
赞成票4,141,892,368股，占出席会议有效表决权股份总数的99.78%；反对票7,672,835股，占出席会议有效表决权股份总数的0.18%；弃权票1,573,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.04%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票251,748,250股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的96.46%；反对票7,672,835股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的2.94%；弃权票1,573,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.60%。
提案7：《关于修订〈对外捐赠管理制度（2014年10月）〉的议案》
赞成票4,141,842,468股，占出席会议有效表决权股份总数的99.78%；反对票7,818,935股，占出席会议有效表决权股份总数的0.19%；弃权票1,477,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.04%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票251,698,350 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的96.44%；反对票7,818,935股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的3.00%；弃权票1,477,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.57%。
提案8：《关于调整第八届董事会独立董事津贴的议案》
赞成票4,135,180,388股，占出席会议有效表决权股份总数的99.62%；反对票14,544,415股，占出席会议有效表决权股份总数的0.35%；弃权票1,414,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票245,036,270股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的93.89%；反对票14,544,415股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的5.57%；弃权票1,414,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.54%。
提案9：《关于苏宁国际子公司Carrefour China Holdings N.V.出售子公司股权的议案》
赞成票4,143,113,507股，占出席会议有效表决权股份总数的99.81%；反对票6,746,796股，占出席会议有效表决权股份总数的0.16%；弃权票1,278,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票252,969,389股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的96.93%；反对票6,746,796股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的2.59%；弃权票1,278,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.49%。
提案10：《关于转让子公司股权后被动形成财务资助的议案》
赞成票4,142,652,104股，占出席会议有效表决权股份总数的99.80%；反对票7,543,299股，占出席会议有效表决权股份总数的0.18%；弃权票943,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票252,507,986股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的96.75%；反对票7,543,299股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的2.89%；弃权票943,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.36%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所林亚青律师、李妃律师现场见证，并出具了《法律意见书》，结论意见“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2025年12月27日
