东华软件股份公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-037

东华软件股份公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、股东会的召集人：董事会

2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年5月11日下午15:00

（2）网络投票时间：2026年5月11日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。

5、会议主持人：董事长薛向东先生。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共1,657人，代表股份1,192,364,300股，占公司有表决权股份总数的37.1977%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表10人，代表股份1,123,667,362股，占公司有表决权股份总数的35.0545%；通过网络投票的股东1,647人，代表股份68,696,938股，占公司有表决权股份总数的2.1431%。

本次会议中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东1,652人，代表股份83,899,978股，占公司有表决权股份总数的2.6174%。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份15,203,040股，占公司有表决权股份总数的0.4743%；通过网络投票的中小股东1,647人，代表股份68,696,938股，占公司有表决权股份总数的2.1431%。

公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行，审议并通过以下议案：

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》；

总表决情况：同意1,179,148,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8916%；反对11,945,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0018%；弃权1,270,600股（其中，因未投票默认弃权28,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1066%。

其中，中小投资者的表决情况：同意70,683,778股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2477%；反对11,945,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.2379%；弃权1,270,600股（其中，因未投票默认弃权28,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5144%。

根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。

（二）审议通过《2025年度财务决算报告》；

总表决情况：同意1,179,161,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8927%；反对12,803,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0738%；弃权399,700股（其中，因未投票默认弃权35,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335%。

其中，中小投资者的表决情况： 同意70,696,878股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2633%；反对12,803,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.2603%；弃权399,700股（其中，因未投票默认弃权35,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4764%。

根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

（三）审议通过《2025年年度报告及摘要》；

总表决情况：同意1,179,152,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8919%；反对11,932,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0008%；弃权1,279,200股（其中，因未投票默认弃权36,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1073%。

其中，中小投资者的表决情况：同意70,687,878股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2526%；反对11,932,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.2228%；弃权1,279,200股（其中，因未投票默认弃权36,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5247%。

根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

（四）审议通过《2025年度利润分配预案》；

总表决情况：同意1,179,157,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8924%；反对11,919,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9996%；弃权1,287,700股（其中，因未投票默认弃权15,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1080%。

其中，中小投资者的表决情况：同意70,693,078股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2588%；反对11,919,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.2064%；弃权1,287,700股（其中，因未投票默认弃权15,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5348%。

根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

（五）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬及绩效考核制度〉的议案》；

总表决情况：同意1,177,161,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7250%；反对14,821,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2430%；弃权381,800股（其中，因未投票默认弃权28,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0320%。

其中，中小投资者的表决情况：同意68,696,778股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.8794%；反对14,821,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.6656%；弃权381,800股（其中，因未投票默认弃权28,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4551%。

根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

（六）审议通过《关于董事及高级管理人员2026年薪酬方案的议案》。

总表决情况：同意68,556,378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的81.7120%；反对14,884,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的17.7406%；弃权459,200股（其中，因未投票默认弃权66,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5473%。

其中，中小投资者的表决情况：同意68,556,378股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.7120%；反对14,884,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.7406%；弃权459,200股（其中，因未投票默认弃权66,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5473%。

本提案的关联股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司、北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）、薛向东、侯志国与叶莉合计1,108,464,322股已回避表决。根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

四、律师出具的法律意见

1、见证本次股东会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、见证律师：王昆、刘海涛

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经公司董事签署的东华软件股份公司2025年年度股东会决议；

2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司2025年年度股东会的法律意见。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二六年五月十二日