湖北东贝机电集团股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告

2026-05-16 来源：上海证券报

证券代码：601956 证券简称：东贝集团公告编号：2026-026

湖北东贝机电集团股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开职工代表团会议，选举廖汉钢先生（简历附后）为公司第三届董事会职工代表董事，任期与第三届董事会一致。本次选举完成后，廖汉钢先生与公司2025年年度股东会选举产生的其他8名董事共同构成公司第三届董事会。

上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度规定的关于董事任职的资格和条件，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2026年5月16日

附件：职工代表董事简历

廖汉钢，1963年8月出生，中共党员，律师，历任黄石东贝电器股份有限公司董秘、总经理助理、董事，黄石东贝机电集团有限责任公司总经理助理、副总经理，湖北东贝机电集团股份有限公司纪委书记、副总经理、董事；现任湖北东贝机电集团股份有限公司党委书记、职工代表董事。

证券代码：601956 证券简称：东贝集团公告编号：2026-025

湖北东贝机电集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任名誉董事长、

高级管理人员、证券事务代表的公告

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开了公司2025年年度股东会，选举出第三届董事会非独立董事及独立董事，与公司职工代表团会议选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，聘任了公司名誉董事长及第三届董事会董事长，高级管理人员、证券事务代表。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

（一）公司第三届董事会组成情况

1、董事长：姜敏先生

2、非独立董事：杨百昌先生、姜敏先生、朱宇杉先生、付雪东先生、阮正亚先生

3、职工代表董事：廖汉钢先生

4、独立董事：谢进城先生、赵纯祥先生、朱峰先生

（二）公司第三届董事会各专门委员会组成情况

1、战略委员会：杨百昌先生（召集人）、廖汉钢先生、朱宇杉先生、付雪东先生、阮正亚先生

2、审计委员会：赵纯祥先生（召集人）、谢进城先生、朱峰先生

3、提名委员会：谢进城先生（召集人）、赵纯祥先生、杨百昌先生

4、薪酬与考核委员会：朱峰先生（召集人）、赵纯祥先生、姜敏先生

上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

二、聘任公司名誉董事长情况

杨百昌先生历任公司第一届、第二届董事长，是享受国务院特殊津贴的工程技术专家、全国优秀企业家、全国优秀科技工作者、全国轻工业大国工匠、湖北省首届杰出人才、湖北省首届优秀发明人。

自公司成立以来，杨百昌先生锐意改革、勇于创新，以前瞻性战略眼光和丰富的管理实践，带领公司稳步发展成为行业领先的A股上市公司，对公司经营发展具有显著引领作用；他长期致力于高效节能制冷压缩机研究，成功主持多项国家重点项目研发，并取得多项技术颠覆性、突破性成果，为行业技术进步做出了卓越贡献。

根据公司战略及治理需要，公司拟聘任杨百昌先生为公司名誉董事长。杨百昌先生担任名誉董事长后，同时兼任董事职务，将继续参与公司战略规划、指导公司战略规划落地实施，推动公司持续、健康、高质量的发展。

三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

（一）总经理：朱宇杉先生

（二）副总经理：付雪东先生

（三）财务负责人：朱宇杉先生

（四）董事会秘书：付雪东先生

（五）证券事务代表：黄捷先生

上述高级管理人员、证券事务代表的任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

电话：0714-5415858

传真：0714-5415588

邮箱：jtstock@donper.com

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2026年5月16日

附件：相关人员简历

杨百昌，1955年5月出生，中共党员，高级经济师，历任黄石东贝机电集团有限责任公司总经理、董事长，黄石东贝电器股份有限公司董事长，湖北东贝机电集团股份有限公司党委书记、董事长，现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事。

姜敏，1968年5月出生，中共党员，高级会计师，高级经济师，历任黄石东贝机电集团有限责任公司财务部部长、总经理助理、副总经理、黄石东贝电器股份有限公司监事，湖北东贝机电集团股份有限公司财务负责人，现任湖北东贝机电集团股份有限公司党委委员、董事长。

朱宇杉，1982年2月出生，中共党员，历任黄石东贝电器股份有限公司总经理助理、副总经理，黄石艾博科技发展有限公司总经理，现任湖北东贝机电集团股份有限公司党委委员、董事、总经理、财务负责人，黄石东贝压缩机有限公司董事长、总经理，黄石东贝电机有限公司董事长、总经理。

付雪东，1970年5月出生，中共党员，高级经济师，注册企业法律顾问，上海证券交易所董事会秘书资格。历任黄石晨信光电股份有限公司公司办副主任，湖北东贝机电集团股份有限公司公司办主任、总经理助理，现任湖北东贝机电集团股份有限公司党委副书记、董事、副总经理、董事会秘书。

阮正亚，1970 年7月出生，中共党员，高级经济师，曾任黄石东贝电器股份有限公司董事，现任江苏洛克电气集团有限公司董事长、总经理、湖北东贝机电集团股份有限公司董事。

谢进城，中国国籍，无境外居留权，1961年9月出生，经济学研究生学历，2000年至2004年4月，任中南财经政法大学金融学院党委书记兼副院长；2004年5月至2017年2月，任中南财经政法大学继续教育学院院长；2017年02月至2021年11月,任中南财经政法大学金融学院教授；2019年5月至今，任武汉学院监事、会计学院院长；2021年11月至今任武汉明德生物科技股份有限公司独立董事；自2023年7月起担任公司独立董事。

赵纯祥，中国国籍，无境外居留权，1978年6月出生，毕业于中南财经政法大学会计学专业，博士学历，中国注册会计师（非职业会员），中国会计学会会员，澳大利亚Curtin大学、中国台湾政治大学访问学者。现任职于中南财经政法大学会计学院教授、中国经济与会计监管研究中心主任、中国成本研究会理事、中国对外经贸会计学会理事、武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事、潜江永安药业股份有限公司独立董事，2024年11月起任公司独立董事。

朱峰，中国国籍，无境外居留权，1976年1月出生，武汉大学会计学博士，中南财经政法大学副教授，硕士生导师，注册资产评估师。2008年7月至今，任中南财经政法大学会计学院副教授，硕士生导师；2015年至2022年任湖北宏泰集团有限公司外部董事；2023年至今任武汉华中数控股份有限公司独立董事。

黄捷，1983年11月出生，大学本科学历，历任Morningstar 美国晨星资讯（深圳）有限公司项目经理，黄石东贝电器股份有限责任公司证券部副部长，湖北东贝机电集团股份有限公司公司办副主任，现任湖北东贝机电集团股份有限公司公司办主任、证券事务代表。

证券代码：601956 证券简称：东贝集团公告编号：2026-024

湖北东贝机电集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年5月15日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于2026年5月8日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

与会董事审议、表决形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表的公告》。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

本议案已经董事会提名委员会审议通过；

三、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

本议案已经董事会提名委员会审议通过；

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

本议案已经董事会提名委员会审议通过；

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

本议案已经董事会提名委员会审议通过；

六、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

本议案已经董事会提名委员会审议通过；

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

本议案已经董事会提名委员会审议通过；

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

本议案已经董事会提名委员会审议通过；

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码：601956 证券简称：东贝集团公告编号：2026-023

湖北东贝机电集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

● 征集事项相关提案的表决结果:公司于2026年4月21日披露的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》，中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司于2025年度股东会审议的《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案10.03《选举朱峰先生为第三届董事会独立董事》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数×3”，另外两个议案10.01与10.02的表决意见为“0票”，表决结果如下：

10．01《选举谢进城先生为第三届董事会独立董事》, 得票数302,486,075, 得票数占出席会议有效表决权的比例98.3122%；

10．02《选举赵纯祥先生为第三届董事会独立董事》, 得票数302,691,375, 得票数占出席会议有效表决权的比例98.3790%；

10.03《选举朱峰先生为第三届董事会独立董事》，得票数302,993,673，得票数占出席会议有效表决权的比例98.4772%。

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长姜敏先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中董事朱宇杉先生、阮正亚先生及独立董事徐晔彪先生线上参会；

2、董事会秘书付雪东先生出席本次会议，其他高管出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司2025年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于2026年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于建立《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于开展2026年外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案

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2、关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

■

2、累积投票议案

(1)、关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案

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(2)、关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案

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(四)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：4

2、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、7、9、10

3、涉及关联股东回避表决的议案：5、7

应回避表决的关联股东名称：黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）、江苏洛克电气集团有限公司

股东会还听取了2025年度独立董事述职报告

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：湖北元申律师事务所

律师：袁丁、罗琼

(二)律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2026年5月16日

125版信息披露