湖南航天环宇通信科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2026-024

湖南航天环宇通信科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月15日

（二）股东会召开的地点：长沙市岳麓区学田湾路50号环宇航空产业园

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李完小先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书李嘉祥出席了本次会议；其他高级管理人员李韬、曾品松列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于〈2026年度董事薪酬方案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于制订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）现金分红分段表决情况

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议的议案2、4、5对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东会，关联股东李完小、崔彦州对议案4回避表决，其合计持有公司股份182,081,828股不计入该议案的有效表决权股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：吴娟、唐颖媛

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2026年5月16日