成都秦川物联网科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2026-022
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2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月15日
（二）股东会召开的地点：成都市龙泉驿区经开区南四路931号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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注：截至股权登记日，公司总股本为168,000,000股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为6,525,114股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东会表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为161,474,886股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长邵泽华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、公司副总经理、董事会秘书、财务总监李婷女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于修订及制定公司部分管理制度的议案
5.01、议案名称：关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5.02、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5.03、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司续聘2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会的议案3、议案4、议案6对中小投资者进行了单独计票。
2、除审议上述议案外，本次会议还听取了两位独立董事的述职报告，并就经董事会审批通过的2026年度高级管理人员薪酬方案进行说明。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
律师：张艳、苏禹臻
2、律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
2026年5月16日
