兴民智通（集团）股份有限公司
关于2025年年度股东会决议的公告
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2026-025
兴民智通（集团）股份有限公司
关于2025年年度股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开基本情况
现场会议时间为：2026年5月19日（星期二）下午15:30
网络投票时间为：2026年5月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长高赫男先生
6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
通过网络投票的股东161人，代表股份85,293,226股，占公司有表决权股份总数的12.7593%。
1、现场会议情况
参与现场投票的股东共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共161人，代表股份85,293,226股，占公司有表决权股份总数的12.7593%。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东157人，代表股份35,063,226股，占公司有表决权股份总数5.2452%。
公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的山东齐鲁（烟台）律师事务所见证律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案:
1.《2025年度董事会工作报告》
表决结果为：同意76,723,026股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.9521%；反对300,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3523%；弃权8,269,700股（其中，因未投票默认弃权8,259,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.6956%。
本议案获出席会议有表决权股东表决通过。
2.《2025年度财务决算报告》
表决结果为：同意76,711,626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.9387%；反对300,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3523%；弃权8,281,100股（其中，因未投票默认弃权8,259,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.7090%。
本议案获出席会议有表决权股东表决通过。
3. 《2025年度利润分配预案》
表决结果为：同意76,666,626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.8859%；反对356,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4184%；弃权8,269,700股（其中，因未投票默认弃权8,259,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.6956%。
其中，中小投资者表决结果为：同意26,436,626股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.3970%；反对356,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0179%；弃权8,269,700股（其中，因未投票默认弃权8,259,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.5851%。
本议案获出席会议有表决权股东表决通过。
4.《2025年年度报告及其摘要》
表决结果为：同意76,711,626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.9387%；反对300,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3523%；弃权8,281,100股（其中，因未投票默认弃权8,259,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.7090%。
本议案获出席会议有表决权股东表决通过。
5.《关于董事2026年薪酬方案的议案》
同意76,711,526股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.9386%；反对300,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3523%；弃权8,281,200股（其中，因未投票默认弃权8,259,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.7091%。
其中，中小投资者表决结果为：同意26,481,526股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.5251%；反对300,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8570%；弃权8,281,200股（其中，因未投票默认弃权8,259,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.6179%。
审议本议案时关联股东应回避表决。
本议案获出席会议有表决权股东表决通过。
6.《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构的议案》
表决结果为：同意84,971,026股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6222%；反对300,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3523%；弃权21,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0254%。
其中，中小投资者表决结果为：同意34,741,026股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0811%；反对300,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8570%；弃权21,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0619%。
本议案获出席会议有表决权股东表决通过。
7.《关于2026年度向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果为：同意76,127,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.2537%；反对896,126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0506%；弃权8,269,700股（其中，因未投票默认弃权8,259,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.6956%。
本议案获出席会议有表决权股东表决通过。
8.《关于2026年度对子公司担保额度预计的议案》
表决结果为：同意76,090,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.2099%；反对920,726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0795%；弃权8,282,500股（其中，因未投票默认弃权8,259,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.7106%。
本议案获出席会议有表决权股东表决通过。
9.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果为：同意76,689,526股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.9128%；反对322,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3782%；弃权8,281,100股（其中，因未投票默认弃权8,259,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.7090%。
本议案获出席会议有表决权股东表决通过。
10.《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果为：同意26,480,026股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的75.5208%；反对302,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8616%；弃权8,281,100股（其中，因未投票默认弃权8,259,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的23.6176%。
其中，中小投资者表决结果为：同意26,480,026股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.5208%；反对302,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8616%；弃权8,281,100股（其中，因未投票默认弃权8,259,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.6176%。
审议本议案时关联股东应回避表决。
本议案获出席会议有表决权股东表决通过。
11.《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果为：同意76,669,626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.8895%；反对342,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4014%；弃权8,281,200股（其中，因未投票默认弃权8,259,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.7091%。
其中，中小投资者表决结果为：同意26,439,626股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.4056%；反对342,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9765%；弃权8,281,200股（其中，因未投票默认弃权8,259,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.6179%。
审议本议案时关联股东应回避表决。
本议案获出席会议有表决权股东表决通过。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事就2025年度履职情况作了述职报告。述职报告详细内容请见公司于2026年4月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事2025年度述职报告》。
五、律师出具的法律意见
山东齐鲁（烟台）律师事务所律师对本次股东会进行见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会召集、召开程序等符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《网络投票实施细则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，出席人员的资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、兴民智通（集团）股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、山东齐鲁（烟台）律师事务所关于兴民智通（集团）股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
2026年5月19日
