广东明阳电气股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2026-034

广东明阳电气股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议开始时间：2026年5月21日（星期四）15:00

（2）网络投票时间：2026年5月21日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月21日上午09:15-09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年5月21日09:15-15:00期间的任意时间

2、会议地点：广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号公司会议室

3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事兼总裁郭献清先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东164人，代表股份200,358,417股，占公司有表决权股份总数的63.7887%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份27,236,121股，占公司有表决权股份总数的8.6712%。通过网络投票的股东159人，代表股份173,122,296股，占公司有表决权股份总数的55.1174%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东159人，代表股份35,712,207股，占公司有表决权股份总数的11.3698%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份18,531股，占公司有表决权股份总数的0.0059%。通过网络投票的中小股东157人，代表股份35,693,676股，占公司有表决权股份总数的11.3639%。

3、公司在任董事9人，现场出席3人，线上出席2人。公司副总裁张永胜先生、董事会秘书姚兴存先生、首席财务官刘文娣女士列席了本次股东会。

4、见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

总表决情况：同意200,296,617股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9692%；反对60,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0300%；弃权1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。

中小股东总表决情况：同意35,650,407股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8269%；反对60,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1686%；弃权1,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0045%。

（二）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

总表决情况：同意200,288,017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9649%；反对68,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0341%；弃权2,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。

中小股东总表决情况：同意35,641,807股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8029%；反对68,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1915%；弃权2,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0056%。

（三）审议通过《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的议案》

总表决情况：同意200,269,717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9557%；反对86,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0433%；弃权1,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。

中小股东总表决情况：同意35,623,507股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7516%；反对86,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2431%；弃权1,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0053%。

（四）审议通过《关于2026年度为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的议案》

总表决情况：同意199,307,717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4756%；反对1,048,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5231%；弃权2,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

中小股东总表决情况：同意34,661,507股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0579%；反对1,048,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9346%；弃权2,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0076%。

（五）审议通过《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意42,301,947股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8242%；反对72,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1720%；弃权1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。

中小股东总表决情况：同意35,637,707股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7914%；反对72,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2041%；弃权1,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0045%。

该议案关联股东中山市明阳电器有限公司、中山慧众企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、中山市智创科技投资管理有限公司、郭献清已回避表决。

（六）审议通过《关于〈未来三年（2026-2028年）股东回报规划〉的议案》

总表决情况：同意200,288,417股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9651%；反对68,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0341%；弃权1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。

中小股东总表决情况：同意35,642,207股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8040%；反对68,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1915%；弃权1,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0045%。

（七）审议通过《关于授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案》

总表决情况：同意200,288,517股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9651%；反对68,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0341%；弃权1,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

中小股东总表决情况：同意35,642,307股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8043%；反对68,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1915%；弃权1,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0042%。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所周雨翔律师、段霏霏律师见证了本次股东会并出具法律意见书，认为：公司2025年年度股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）广东明阳电气股份有限公司2025年年度股东会决议；

（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于广东明阳电气股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十一日