黄山旅游发展股份有限公司
关于关联交易的进展公告

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2026-028

900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)

黄山旅游发展股份有限公司

关于关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于2026年5月21日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于与黄山管委会签订使用管理协议暨关联交易的议案》，同意公司与黄山风景区管理委员会（以下简称“黄山管委会”）签署《黄山风景区东大门游客中心游客服务功能区域使用管理协议》，公司经授权使用东大门游客中心游客服务功能区域，协议期暂定三年（详见公司2026-026号公告）。

近日，公司已与黄山管委会完成《黄山风景区东大门游客中心游客服务功能区域使用管理协议》的签署，协议主要内容详见公司2026-026号公告。

公司将根据本次交易后续进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2026年6月6日

证券代码：600054 证券简称：黄山旅游 公告编号：2026-027

900942 黄山B股

黄山旅游发展股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月5日

(二)股东会召开的地点：安徽省黄山市屯溪区徽州大道1号黄山昱城皇冠假日酒店一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长章德辉先生主持。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席9人，公司独立董事章锦河先生、刘照慧先生因工作冲突未能列席会议；

2、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：公司2025年年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：公司2025年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)现金分红分段表决情况

1、A股股东分红分段情况

■

2、B股股东分红分段情况

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：阮翰林、吴佳玥

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集人资格、召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2026年6月6日