中国国际贸易中心股份有限公司
十届三次董事会会议决议公告

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2026-021

中国国际贸易中心股份有限公司

十届三次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2026年6月5日以通讯表决方式召开十届三次董事会会议。会议应出席董事14人，实际出席14人。出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就以下事项作出决议：

一、以14票赞成，0票反对，0票弃权，选举吴革先生为公司第十届董事会审计委员会委员。

二、以14票赞成，0票反对，0票弃权，选举吴革先生为公司第十届董事会薪酬委员会委员及召集人。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司

董事会

2026年6月5日

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 告编号：2026-020

中国国际贸易中心股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月5日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦A座7层多功能厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长赵汝泉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事14人，列席9人。公司董事长赵汝泉先生、副董事长余元堂先生、董事郎宽女士、王伟先生、阮忠奎先生及尤孝淮先生、独立董事梁伟立先生及骆伟德先生、职工董事梁小丹女士列席会议；执行董事盛秋平先生及郭惠光女士、独立董事李朝鲜先生、张祖同先生、张学兵先生因其他公务未列席会议。

2、公司董事会秘书陈峰先生列席会议。

3、公司总经理支陆逊先生、副总经理蔡宁玲女士及胡燕敏女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议李朝鲜先生不再担任公司第十届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：孙 凤敏、文晶洁

(二)律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

中国国际贸易中心股份有限公司董事会

2026年6月5日