新疆大全新能源股份有限公司
关于注销公司回购股份并减少注册
资本暨通知债权人的公告
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新疆大全新能源股份有限公司
关于注销公司回购股份并减少注册
资本暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、通知债权人的原因
新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日、2025年4月21日分别召开第三届董事会第四次会议及第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。上述股份回购已分别于2024年8月21日、2026年4月20日实施完毕。具体内容详见公司于2024年8月22日及2026年4月22日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-038）及《新疆大全新能源股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-016）。
公司于2026年4月29日、2026年5月21日分别召开第三届董事会第二十四次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户中的12,762,911股已回购股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销。
本次回购股份注销完成后，公司总股本将由2,145,205,724股减少至2,132,442,813股，注册资本将由2,145,205,724元减少至2,132,442,813元。
具体内容详见公司分别于2026年4月30日及2026年5月22日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-017）及《新疆大全新能源股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-021）。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次注销回购股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件的方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、债权申报登记地点：上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29层A/J座新疆大全新能源股份有限公司董事会秘书办公室
2、申报时间：2026年6月16日起45天内，现场申报为此期间的工作日（10:00-12:00，14:00-17:00）
3、联系人：公司董事会秘书办公室
4、联系电话：021-50560970
5、联系邮箱：dqir@daqo.com
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
特此公告。
新疆大全新能源股份有限公司董事会
2026年6月16日
证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2026-024
新疆大全新能源股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年7月1日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年7月1日 14点00分
召开地点：上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29层A/J座会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月1日
至2026年7月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，拟修订制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆大全新能源股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）股东登记
1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件；委托代理他人出席会议的，应出示委托人的身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。
3、上述登记材料均需提供原件进行核查、复印件留存，并提供原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
4、异地股东可通过以下网址登录或者扫描下方二维码在线办理登记。线上登记需上传上述所列材料的扫描件。
登记网址：https://eseb.cn/1yTVITyDVvi
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（二）登记时间
2026年6月26日（上午9:00-下午16:00）
（三）登记地点：上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29层A/J座会议室
（四）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。
（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29楼A/J座
邮编：200122
电子邮箱：dqir@daqo.com
联系电话：021-50560970
联系人：孙逸铖
特此公告。
新疆大全新能源股份有限公司董事会
2026年6月16日
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆大全新能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月1日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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新疆大全新能源股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发
营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第五次临时股东大会的授权，公司于2024年12月30日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》，并授权公司相关人员前往市场监督管理部门申请并办理公司变更注册资本及《公司章程》备案等事项。具体内容详见公司于2025年1月1日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-001）。
2025年11月12日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消公司监事会及修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》，并授权公司相关人员办理上述修订事项所涉及的章程备案等相关事宜。具体内容详见公司于2025年8月27日及2025年11月13日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-040）及《新疆大全新能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-049）。
近日，公司完成了上述事项相关的工商变更登记和备案手续，并取得了由新疆生产建设兵团第八师市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：9165000056438859XD
企业名称：新疆大全新能源股份有限公司
企业类型：股份有限公司（外商投资、上市）
注册地址：新疆石河子市经济开发区化工新材料产业园北二十路66号
法定代表人：徐广福
注册资本：贰拾壹亿肆仟伍佰贰拾万伍仟柒佰贰拾肆人民币元整
成立日期：2011年02月22日
经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：非金属矿及制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；常用有色金属冶炼；有色金属合金销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
此外，备案过程中，根据新疆生产建设兵团第八师市场监督管理局的要求对《公司章程》部分条款进行了调整，不涉及实质性修改，具体如下：
原修订后公司章程：
第一百四十四条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。
工商备案版公司章程：
第一百四十四条 公司不设监事会，在董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。
调整后的《公司章程（工商备案版）》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
同时，公司于2026年4月29日、2026年5月21日分别召开第三届董事会第二十四次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户中的12,762,911股已回购股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由2,145,205,724股减少至2,132,442,813股，注册资本将由2,145,205,724元减少至2,132,442,813元。基于上述股份总数和注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订。具体内容详见公司于2026年4月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-017）。本次修订后的《公司章程》备案将于公司办理本次减资的工商登记时统一办理。
特此公告。
新疆大全新能源股份有限公司董事会
2026年6月16日
