南京钢铁股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2026-035

南京钢铁股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）于2026年8月5日以直接送达的方式向全体董事发出召开第九届董事会第十七次会议通知及会议材料。本次会议于2026年8月13日采用通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席会议。会议由董事长黄一新先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

同意公司（含子公司）在2026年度内因业务需要向关联人中信寰球商贸有限公司采购合金，本次预计新增日常关联交易金额5亿元，并授权公司管理层在规定额度范围内决策相关事项及签署相关协议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会审计与内控委员会、独立董事专门会议审议并一致通过。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，以下简称上交所网站）的《南京钢铁股份有限公司关于新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2026-036）。

（二）审议通过《关于新增为控股子公司申请授信提供担保预计的议案》

董事会同意如下事项：

1、公司及下属子公司2026年度新增预计为河南南钢合力新材料科技有限公司、山西南钢合力新材料科技有限公司、湖南南钢合力新材料有限公司提供银行等金融机构授信担保，任一时点新增担保总额度不超过1亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.36%。其中，为资产负债率70%以上控股子公司提供新增担保总额度不超过0.5亿元，为资产负债率70%以下控股子公司提供新增担保总额度不超过0.5亿元。

2、提请股东会授权公司董事长在符合担保相关规定要求前提下，在规定额度范围内，具体决策相关事项及签订相关协议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司最近一次召开的股东会审议。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于新增为控股子公司申请授信提供担保预计的公告》（公告编号：临2026-037）。

（三）审议通过《关于修订〈南京钢铁股份有限公司总裁工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

内容详见同日登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司总裁工作细则（2026年8月修订）》。

（四）审议通过《关于废止〈南京钢铁股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司最近一次召开的股东会审议。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二六年八月十四日

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2026-036

南京钢铁股份有限公司

关于新增日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东会审议：否

●日常关联交易对公司的影响：公司与关联人拥有各自生产经营所需的资源和渠道优势，相关关联交易均按照“公允、公平、公正”的原则进行，内容符合商业惯例和有关政策的规定。公司业务不会因本次交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响，亦不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

一、新增日常关联交易的基本情况

（一）关联交易概述

南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）分别于2026年1月9日、2026年1月26日召开第九届董事会第十四次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》，同意公司（含子公司，下同）预计2026年度向中信寰球商贸有限公司（以下简称中信寰球）采购钢材、合金等0.75亿元。具体内容详见2026年1月10日披露的《南京钢铁股份有限公司关于2026年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临2026-003）。

因业务需要，公司预计2026年度向关联方中信寰球采购合金金额增加5亿元，前述日常关联交易金额由原0.75亿元增加至5.75亿元。

（二）本次新增日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年8月13日召开第九届董事会第十七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，同意公司在2026年度内因业务需要向中信寰球采购合金，本次预计新增日常关联交易金额5亿元，并授权公司管理层在规定额度范围内决策相关事项及签署相关协议。

该议案已在董事会会议召开前经公司董事会审计与内控委员会、独立董事专门会议审议并一致通过。

（三）本次新增日常关联交易金额和类别

公司因业务需要向关联人中信寰球采购合金，预计2026年度新增日常关联交易5亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的1.80%，无需提交公司股东会审议。

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二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

公司名称：中信寰球商贸有限公司

统一社会信用代码：91310000093591355G

成立时间：2014年3月31日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-726室

法定代表人：严金明

注册资本：100,000万元人民币

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；离岸贸易经营；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；电子专用材料销售；橡胶制品销售；煤炭及制品销售；针纺织品及原料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；饲料原料销售；棉、麻销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸制品销售；纸浆销售；建筑材料销售；木材销售；金银制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；船舶租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东情况：中信期货有限公司持有其100%的股权。

主要财务指标：经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，中信寰球资产总额为972,277.36万元、负债总额为891,878.34万元、净资产为80,399.03万元，资产负债率为91.73%。2025年，中信寰球实现营业收入14,589.25万元、净利润-16,318.21万元。（合并口径，下同）

截至2026年3月31日（未经审计），中信寰球资产总额为1,075,559.59万元、负债总额为993,775.17万元、净资产为81,784.42万元，资产负债率为92.40%。2026年1-3月，中信寰球实现营业收入8,294.98万元、净利润1,443.80万元。

（二）与公司的关联关系

中信寰球系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，中信寰球为本公司的关联法人。

（三）履约能力分析

中信寰球生产经营正常，在与本公司的经营交往中，能严格遵守协议约定，有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司因业务需要向关联人中信寰球采购合金。

（二）定价原则和依据

本次交易按照公平公允的原则进行，产品价格遵循市场定价方式，并在具体的关联交易协议/合同中予以明确。

（三）付款安排和结算方式

交易结算按照公司对外销售、结算政策的规定进行。付款安排根据具体协议/合同内容确定。

（四）签署日期和生效条件

关联交易协议由双方在本次关联交易授权的范围内签署，具体关联交易协议由协议双方盖章后生效。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）交易的必要性、持续性

本次新增日常关联交易系公司与关联人拥有各自生产经营所需的资源和渠道优势，关联交易必要且持续。

（二）交易的公允性

本次新增日常关联交易符合相关法律、法规及制度的规定，相关关联交易均按照“公允、公平、公正”的原则进行，内容符合商业惯例和有关政策的规定，以达到互惠互利、共同发展的目的，亦不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

（三）交易对公司独立性的影响

本次新增日常关联交易预计，公司向关联人中信寰球采购合金的日常关联交易总额最高不超过公司最近一期经审计营业收入的0.86%。公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二○二六年八月十四日

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2026-037

南京钢铁股份有限公司

关于新增为控股子公司申请授信

提供担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）新增担保预计基本情况

1、为满足相关控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，南京钢铁股份有限公司（以下简称公司，含子公司）2026年度新增预计为下属控股子公司河南南钢合力新材料科技有限公司（以下简称河南合力科技）、山西南钢合力新材料科技有限公司（以下简称山西合力）、湖南南钢合力新材料有限公司（以下简称湖南合力）提供银行等金融机构授信担保，任一时点新增担保总额度不超过1亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.36%。其中，为资产负债率70%以上控股子公司提供新增担保总额度不超过0.5亿元，为资产负债率70%以下控股子公司提供新增担保总额度不超过0.5亿元。

2、本次新增预计为控股子公司申请银行等金融机构授信提供担保的基本情况如下：

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注：1.担保方河南合力全称系河南南钢合力新材料股份有限公司；2.担保方持股比例包含直接与间接持股。

2026年度，公司可根据各控股子公司的实际运营需求，在公司全资及控股子公司（含不在上述预计内的其他全资及控股子公司）之间进行担保额度调剂。在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。

前述调剂事项实际发生时，公司将根据相关规定履行信息披露义务。

（二）内部决策程序

2026年8月13日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于新增为控股子公司申请授信提供担保预计的议案》，该议案尚需提交公司最近一次召开的股东会批准。

二、被担保人基本情况

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三、担保协议的主要内容

公司本次新增预计为控股子公司申请银行等金融机构授信提供担保情况详见“一、担保情况概述”。截至本公告出具日，公司本次新增预计为控股子公司申请银行等金融机构授信提供担保相关协议尚未签署，协议的主要内容以实际发生时公司与相关方等具体签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司为控股子公司提供的授信担保，是为了满足子公司的生产经营需要而发生，符合公司整体发展战略的需要；虽然部分子公司最近一期资产负债率已超过70%，但公司能对该等子公司进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，没有明显迹象表明公司可能会因为子公司提供担保而承担连带清偿责任，担保风险可控。

五、董事会意见

2026年8月13日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于新增为控股子公司申请授信提供担保预计的议案》，同意如下事项并同意提交公司最近一次召开的股东会审议：

1、公司及下属子公司2026年度新增预计为河南合力科技、山西合力、湖南合力提供银行等金融机构授信担保，任一时点新增担保总额度不超过1亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.36%。其中，为资产负债率70%以上控股子公司提供新增担保总额度不超过0.5亿元，为资产负债率70%以下控股子公司提供新增担保总额度不超过0.5亿元。

2、提请股东会授权公司董事长在符合担保相关规定要求前提下，在规定额度范围内，具体决策相关事项及签订相关协议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具日，公司及全资、控股子公司对外担保总额为57.93亿元，公司对全资、控股子公司提供的担保总额为52.09亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的20.90%、18.79%。

截至本公告出具日，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期担保的情形。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二六年八月十四日