信达证券股份有限公司关于公司
A股股票连续停牌直至终止上市、
实施换股吸收合并的提示性公告

证券代码：601059 证券简称：信达证券 公告编号：2026-042

信达证券股份有限公司关于公司

A股股票连续停牌直至终止上市、

实施换股吸收合并的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司A股股票将自2026年9月15日（即A股异议股东现金选择权申报首日）开市起连续停牌，不再交易。2026年9月14日为公司A股股票最后一个交易日。敬请广大投资者注意。

信达证券股份有限公司（以下简称信达证券或公司）与中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）、东兴证券股份有限公司（以下简称东兴证券）拟由中金公司通过向东兴证券全体A股换股股东发行A股股票、向信达证券全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券（以下简称本次交易）。

公司已于2026年9月8日刊登了《信达证券股份有限公司关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司之A股异议股东现金选择权实施公告》（公告编号：2026-039），将通过上海证券交易所交易系统向公司全体A股异议股东提供平台申报，实施其所持A股异议股份的现金选择权。

经向上海证券交易所申请，公司A股股票将自2026年9月15日（即A股异议股东现金选择权申报首日）开市起连续停牌，此后进入现金选择权行权申报、清算交收阶段，不再交易。公司将于现金选择权申报截止日的次一交易日向上海证券交易所申请终止上市，公司A股股票继续停牌直至终止上市。

现金选择权实施完成及公司终止上市后，公司股东持有的公司A股股票将按照公司于2026年9月8日刊登的《中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书》（以下简称重组报告书）中确定的换股比例转换为中金公司为本次换股吸收合并所发行的A股股票，并在上海证券交易所上市流通。

有关换股事项请广大投资者参阅重组报告书的相关内容，特别提醒关注的是，公司换股股东取得的中金公司股票应当为整数，如其所持有的公司股票数量乘以换股比例后的数额不是整数，则按照其小数点后尾数大小排序，向每一位股东依次发放一股，直至实际换股数与计划发行股数一致。如遇尾数相同者多于剩余股数时则采取计算机系统随机发放的方式，直至实际换股数与计划发行股数一致，提请广大投资者注意前述规则可能对公司股东换股结果的影响。

2026年9月14日为公司A股股票最后一个交易日，敬请广大投资者注意。

特此公告。

信达证券股份有限公司董事会

2026年9月8日

证券代码：601059 证券简称：信达证券 公告编号：2026-043

信达证券股份有限公司

关于向专业投资者公开发行公司债券

获得中国证监会注册批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，信达证券股份有限公司（以下简称公司）收到中国证券监督管理委员会《关于同意信达证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕2246号）（以下简称批复），批复内容如下：

一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过52亿元公司债券的注册申请。

二、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。

三、本批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。

四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。

公司将按照有关法律法规、批复的要求，办理本次公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

信达证券股份有限公司董事会

2026年9月9日