浙江交通科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2026-044

浙江交通科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议时间：2026年9月14日14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月14日9:15至15:00的任意时间。

2.会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路598号6号楼9楼会议室。

3.会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长于群力先生。

6.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

7.会议出席情况：出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计187人，共计代表股份1,479,689,417股，占公司有表决权股份总数的55.9820%。

（1）现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计2人，代表股份1,246,692,515股，占公司有表决权股份总数的47.1669%。

列席股东会的其他人员为：公司部分董事、高级管理人员，董事会秘书以及浙江六和律师事务所律师列席见证。

（2）网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东185人，代表股份232,996,902股，占公司有表决权股份总数的8.8151%。

（3）中小股东出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表中，中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）共185人，代表股份136,806,248股，占公司有表决权股份总数的5.1759%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份93,633,106股，占公司有表决权股份总数的3.5425%。通过网络投票的中小股东184人，代表股份43,173,142股，占公司有表决权股份总数的1.6334%。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

■

本议案为涉及关联股东回避表决事项，本次出席股东会有表决权的股东及股东代表均不是关联股东，因此，未发生股东及股东代表需要回避表决的情形。

三、律师出具的法律意见

浙江六和律师事务所张琦律师、高美娟律师现场见证本次股东会，并出具法律意见书，其结论性意见如下：“公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、方式和表决结果符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东会通过的决议合法、有效。”

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2.法律意见书。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2026年9月15日