建新矿业股份有限责任公司2016年第三次临时股东大会决议公告

2016-11-30 来源：上海证券报

证券代码：000688 证券简称：建新矿业公告编号：2016-066号

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

●本次股东大会无否决议案的情形。

●本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形。

一、会议召开情况

1、现场会议时间：2016年11月29日（星期二）下午2:30开始

网络投票时间：2016年11月28日-2016年11月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月29日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月28日15:00至2016年11月29日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司第十届董事会

5、会议主持人：董事长赵威先生

6、本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份841,320,306股，占上市公司总股份的73.9753％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份841,189,206股，占上市公司总股份的73.9637％；通过网络投票的股东3人，代表股份131,100股，占上市公司总股份的0.0115％；

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东4人，代表股份134,100股，占上市公司总股份的0.0118％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份3,000股，占上市公司总股份的0.0003％；通过网络投票的股东3人，代表股份131,100股，占上市公司总股份的0.0115％。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京市海润律师事务所律师对本次临时股东大会进行了现场见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于调整公司董事、监事薪酬（津贴）的议案》；

总表决情况：同意841,189,306股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对131,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意3,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.3117％；反对131,000股，占出席会议中小股东所持股份的97.6883％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果显示，本次临时股东大会同意公司调整董事、监事薪酬（津帖）。

2、审议通过《建新矿业股份有限责任公司对外捐赠管理制度》；

总表决情况：同意841,189,306股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对53,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064％；弃权77,100股（其中，因未投票默认弃权77,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0092％。

中小股东总表决情况：同意3,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.3117％；反对53,900股，占出席会议中小股东所持股份的40.1939％；弃权77,100股（其中，因未投票默认弃权77,100股），占出席会议中小股东所持股份的57.4944％。

表决结果显示，本次临时股东大会审议通过公司对外捐赠制度，制度自本次股东大会审议通过之日起生效实施。制度全文与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网上。

3、审议通过《建矿业股份有限责任公司对外捐赠议案》。

表决结果显示，本次临时股东大会同意公司向乌后旗政府捐赠生态恢复建设资金1600万元。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市海润律师事务所

2、律师姓名:邹盛武、闫倩倩

3、结论性意见：北京市海润律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

五、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2．法律意见书；

特此公告。

建新矿业股份有限责任公司董事会

二O一六年十一月二十九日

127版信息披露

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