江苏弘业股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600128股票简称：弘业股份 编号：临2016-039

江苏弘业股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏弘业股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2016年12月30日以通讯方式召开。应参会董事6名，实际参会董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任连丹女士担任公司财务负责人。连丹女士简历附后。

公司独立董事李远扬先生、张阳先生、蒋建华女士已对连丹女士的任职资格进行了充分了解，认为其担任财务负责人的资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；连丹女士具有丰富的专业知识，具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质；聘任连丹女士为公司财务负责人的提名方式、提名程序、决议程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司

董事会

2016年12月31日

附：

连丹女士：1967年6月生，本科。现任江苏弘业股份有限公司总经理助理、江苏爱涛文化产业有限公司财务总监。曾任江苏弘业股份有限公司财务部副经理、财务部总经理，江苏弘业国际集团投资管理有限公司财务部经理。

证券代码：600128股票简称：弘业股份 编号：临2016-040

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关于高级管理人员退休的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”)副总经理顾明荣先生因到达法定退休年龄，已办理退休手续，不再担任公司副总经理职务。

公司董事会对顾明荣先生在担任副总经理期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

特此公告。

江苏弘业股份有限公司

董事会

2016年12月31日