深圳市金新农科技股份有限公司
第四届董事会第十七次（临时）会议
决议公告

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-098

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

第四届董事会第十七次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第四届董事会第十七次（临时）会议于2018年7月6日以电子邮件等方式发出通知，并于2018年7月10日（星期二）在光明新区金新农大厦会议室以现场与视频通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于控股子公司内部股权转让的议案》

同意公司及公司子公司参与发起设立的产业投资基金深圳市金新农东进产业投资合伙企业（有限合伙）将其持有的福建一春农业发展有限公司60%股权以人民币20,430万元转让给公司控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司，转让完成后公司合并报表范围未发生变化。具体内容详见2018年7月11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于控股子公司内部股权转让的公告》。

独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任钱子龙先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见2018年7月11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于聘请公司财务负责人的公告》。

独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二O一八年七月十日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-099

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

关于控股子公司内部股权转让的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、产业投资基金基本情况概述

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）于2016年3月15日召开的第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于发起设立产业投资基金的议案》，为加强互利合作，通过并购、投资等方式推动相关方在上下游产业链布局和产业整合，提升各方市场综合竞争力，实现企业外延式扩张及协同式、合作式、跨越式发展，公司、公司全资子公司深圳市新金农投资有限公司及惠州东进农牧股份有限公司共同发起设立了“深圳市金新农东进产业投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“产业投资基金”），并于2016年6月29日完成工商注册登记手续。

二、本次股权转让基本情况概述

2016年7月27日产业投资基金与福建一春农业发展有限公司（以下简称“福建一春”）签订《股权转让协议》，产业基金以现金8,700万元收购福建一春60%的股权，本次收购完成后产业投资基金持有福建一春60%的股权，福建一春成为公司合并报表范围内的控股子公司。该事项已经公司于2016年8月16日召开的第三届董事会第二十三次（临时）会议审议通过。

公司于2016年10月25日召开的第三届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于产业投资基金对福建一春农业发展有限公司增资的议案》为支持福建一春的发展，满足其资金需求，产业投资基金以人民币3,000万元对福建一春增资，福建一春其他股东同比例增资人民币2,000万元，本次增资完成后，福建一春的注册资本由5,000万元变更为10,000万元。

为满足公司生态养殖小区仔猪供应基地项目建设的资金需求，公司于2017年5月10日召开的第三届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于产业投资基金对福建一春增资并由其实施生态养殖小区仔猪供应基地项目的议案》，产业投资基金与福建一春其他股东同比例对福建一春增资人民币共计10,000万元，其中5,000万元增加注册资本，其余5,000增加资本公积。本次增资完成后，福建一春的注册资本由10,000万元变更为15,000万元。

为更好的梳理公司业务架构，整合业务板块，产业投资基金拟将其持有的福建一春60%的股权作价20,430万元转让给公司控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司（以下简称“武汉天种”），本次转让完成后产业投资基金不再持有福建一春股权。此事项已经公司于2018年7月10日召开的第四届董事会第十七次（临时）会议审议通过。

根据《公司章程》及有关规定，本次股权转让事项无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

三、交易对方的基本情况

公司名称：武汉天种畜牧有限责任公司

统一社会信用代码：91420116778165818X

类型：其他有限责任公司

法定代表人：赵祖凯

注册资本：8958万元

成立日期：2005年08月18日

住所：黄陂区三里镇银湖大道52号

经营范围：种猪及生猪养殖销售，饲料生产（仅限分公司执证经营）、研究开发与销售，有机肥及鱼类销售；畜牧技术服务与研究开发；农作物种植与销售；水产养殖与销售；汽车货运。（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在许可证核定的经营期限内经营）

股权结构：公司持有武汉天种99.7499%的股权，武汉天种为公司控股子公司。

四、交易标的基本情况

（一）基本情况

1、公司名称：福建一春农业发展有限公司

2、统一社会信用代码：91350700705273981E

3、住所：南平市延平区四鹤街道西溪路65号右幢14层

4、法定代表人：余贞祺

5、注册资本：15,000万元

6、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

7、成立日期：1997年6月12日

8、经营范围：生猪销售;淡水水产养殖、销售;园林绿化;花卉、果蔬、食用菌、茶叶种植;花卉、果蔬、食用菌销售;农业技术开发和咨询服务。 杜洛克、长白、大约克夏种猪饲养、销售;二元杂交母猪、商品猪苗销售;生猪饲养。

（二）本次转让前后福建一春的股东情况

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本次转让的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结的等司法措施等。

（三）交易标的最近一年又一期财务数据

■

五、《股权转让协议》的具体内容

1、交易标的：经协商一致，产业投资基金将所直接持有的福建一春9,000万元股权（占注册资本的60%）及该股权享有的权益一并转让给武汉天种。

2、成交金额：经双方协商确定该转让股权的价款为人民币20,430万元（含税）。

3、支付方式与支付期限：武汉天种自协议签订生效之日起60天内将股权转让款全部转让至产业投资基金。

4、标的股份交割：在协议签订生效后30日内将股权转让工商登记事宜办理完毕，具体日期以取得工商局出具的有关审批文件日期为准。

5、协议的生效条件与生效时间：本协议经双方法定代表人或授权代表签字、加盖双方公章后成立，且在双方均完成并履行内部合法审核程序后生效。

六、交易的目的及对公司的影响

自产业投资基金完成对福建一春60%股权收购以后，福建一春成为公司合并报表范围内的控股子公司，本次内部股权转让的目的主要是为更好的梳理公司业务架构，整合养殖板块业务，发挥协同效应，进一步提升公司种猪育种水平，扩大“天种牌”、“一春牌”种猪在国内市场的影响力，最大限度地提升业务优势，从而更好地完成公司的战略布局。

本次交易完成后，福建一春由产业基金持股60%变更为公司控股子公司武汉天种持股60%，公司合并报表范围未发生变化，本次股权转让对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。

七、备查文件

《福建一春股权转让协议》。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二O一八年七月十日

证券代码：002548证券简称：金新农公告编号：2018-100

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

关于聘请公司财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）原财务负责人因个人原因已于近日申请辞去了所担任的公司财务负责人职务，具体内容详见公司于2018年7月4日于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司财务负责人辞职的公告》。

为提高公司财务管理水平，发挥公司财务监督管理职能，保证财务工作的有效运行，公司于2018年7月10日召开的第四届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任钱子龙先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。钱子龙先生简历见附件。

公司独立董事对本次聘任财务负责人发表了明确同意的审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二O一八年七月十日

附件

钱子龙先生简历：

钱子龙先生，男，1987年出生，中国国籍，无境外居留权。中国注册会计师、中国注册税务师，2010年毕业于中国地质大学（武汉）会计学专业，中山大学工商管理硕士在读。2010年至2014年就职于中国核工业集团-核工业二四三大队财务资产部，曾任副科长职务；2015年至2016年在华为终端（东莞）有限公司、秘鲁华为有限公司从事财经与内控管理工作；2016年10月至2018年6月先后担任深圳市金新农科技股份有限公司财务中心财务管理部总监、财务副总监。

目前，钱子龙先生未在其他单位兼职，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规所规定的不得担任高级管理人员的情形。

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-101

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

2018年6月生猪销售简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2018年6月生猪销售情况

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年6月生猪销量合计2.54万头，收入合计1,984.14万元，销量环比减少18.59%，收入环比减少21.49%。

2018年6月具体销售情况如下：

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注：以上数据为公司控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司、福建一春农业发展有限公司的销售数据，不包含参股公司情况。

2018年1-6月，公司累计出栏生猪12.92万头，累计销售收入12,903.04万元。

上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

二、风险提示

（一）上述披露仅包含公司畜牧养殖业务销售情况，不含其它业务。

（二）生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

三、其他提示

《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二O一八年七月十日