广东海川智能机器股份有限公司
关于《2018年第一次临时股东大会
通知》中提案序号调整公告
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2018-055号
广东海川智能机器股份有限公司
关于《2018年第一次临时股东大会
通知》中提案序号调整公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-049号）。为了保障投资者顺利参与投票，现对提案名称序号作如下调整：
调整前：
《2018年第一次临时股东大会通知》中第二点：会议审议事项
1、提案名称
（1）《关于制定公司〈2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
（2）《关于制定公司〈2018年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划有关事项的议案》
（4）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
（5）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
（6）《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
（7）《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》
（8）《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》
（9）《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
调整后：
《2018年第一次临时股东大会通知》中第二点：会议审议事项
1、提案名称
（1）《关于制定公司〈2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
（2）《关于制定公司〈2018年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划有关事项的议案》
（4）《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
（5）《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》
（6）《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》
（7）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
（8）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
（9）《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
以上提案除序号调整外，提案内容不变，除此之外，《2018年第一次临时股东大会通知》中其余内容不变。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会
2018年7月10日
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2018-056号
广东海川智能机器股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日。
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √ 同向上升 □同向下降
3、业绩预告情况表：
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二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
（一）、报告期内，预计业绩同向上升的原因为：
报告期内，预计业绩同向上升的原因为：1、报告期内，公司主要产品计量设备、检测设备销售订单同比有所增长，产销量比上年也有所增长，销售毛利率与上年同期相比波动不大；2、报告期内，公司有部分厂房出租收益、现金理财收益以及收到软件产品增值税退税款。
（二）、报告期内，预计2018年1-6月非经常性损益对净利润的影响金额约为216万元
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2018年半年度业绩的具体数据将在本公司2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会
2018年7月10日
