浙江森马服饰股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2018-44

浙江森马服饰股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月9日在公司召开第四届董事会第十八次会议，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2018年7月4日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，董事邵飞春、独立董事余玉苗、独立董事郑培敏、独立董事朱伟明以通讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

同意公司以自有资金人民币500万元投资设立全资子公司西安巴拉巴拉服饰有限公司（暂定名称，具体以工商部门核准登记结果为准），完善巴拉巴拉品牌在陕西省西安市及西北区域的市场布局，提高巴拉巴拉品牌的影响力和市场占有率。

内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇一八年七月十一日

证券代码：002563 证券简称：森马服饰公告编号：2018-45

浙江森马服饰股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月9日在公司会议室召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、对外投资概述

1、基本情况

为完善巴拉巴拉品牌在陕西省西安市及西北区域的市场布局，提高巴拉巴拉品牌的影响力和市场占有率。公司拟以自有资金设立全资子公司西安巴拉巴拉服饰有限公司（暂定名称，具体以工商部门核准登记结果为准，下同），注册资本为人民币500万元。

2、审议程序

本次对外投资已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，投资金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

公司名称：西安巴拉巴拉服饰有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币500万元

注册地址：陕西省西安市

经营范围：销售：服装鞋帽，箱包，皮革制品，工艺美术品，文具，玩具，家具，照明设备，针、纺织品，市场营销策划；企业管理咨询。

以上信息以工商部门核准登记结果为准。

三、投资目的、存在风险和对公司的影响

1、投资目的

为完善巴拉巴拉品牌在陕西省西安市及西北区域的市场布局，提高巴拉巴拉品牌的影响力和市场占有率。公司拟以自有资金设立全资子公司西安巴拉巴拉服饰有限公司，注册资本为人民币500万元。

2、存在风险

本次投资可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等，请投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

随着中国“一带一路”经济发展战略的推进，陕西省西安市依托其突出的区位优势，地区消费总规模将不断扩大，消费潜力将进一步释放。公司拟通过设立全资子公司西安巴拉巴拉服饰有限公司，在上述区域开展业务，完善巴拉巴拉品牌在陕西省西安市及西北区域的市场布局，提高巴拉巴拉品牌的影响力和市场占有率，实现良好的经济效益。

本次投资使用自有资金，不会对公司正常运营资金产生重大影响。若未来项目顺利实施则增强和提升公司的竞争力和盈利能力。

四、备查文件

1、《浙江森马服饰股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇一八年七月十一日