证券代码：600696 证券简称：多伦股份   编号：临2011－029

  上海多伦实业股份有限公司第六届

  董事会第十一次会议决议暨召开公司2011年第二次临时股东大会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海多伦实业股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2011年12月5日在公司总部召开，会议通知于2011年12月1日分别以送达、通讯（传真）方式发出。会议应到董事5人，实到5人（亲自出席），部分监事及高管列席会议。公司董事长陈友忠先生主持会议，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案，并形成决议：

  一、以五票同意，审议通过《关于增补董事、提名候选人的议案》。

  鉴于，公司实际控制人变更，公司董事陈代琛、林光贵向董事会提出辞去公司董事及董事会专业委员会委员职务的请求，董事会同意上述人员的请求。

  经大股东提名，董事会经审议，同意提名廖克难、张明为公司第六届董事会董事候选人（简历附后）。该事项需提交公司股东大会审议。

  二、以五票同意，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  鉴于，公司实际控制人变更，公司总经理陈代琛、副总经理及董事会秘书何佳、财务总监及证券代表林光贵，向董事会及公司提出辞去上述所任职务及在公司所任的其他一切职务。董事会同意上述人员的请求。

  经董事长提名，董事会审议，同意聘任廖克难为公司总经理，张明为公司董事会秘书。

  经总经理提名，董事会审议，同意聘任蒋跃中为公司财务总监。

  三、以五票同意，审议通过《关于解聘、新聘公司2011年度审计机构的议案》。

  根据目前公司的情况，董事会审议拟解聘2011年度公司财务报告的审计机构---福建华兴会计师事务所有限公司，改聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构，审计费用60万元人民币。该事项需提交股东大会审议。

  四、以五票同意，审议通过《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》

  董事会决定：2011年12月22日召开公司2011年第二次临时股东大会，会议具

  体事项如下：

  （一）会议召开事项

  1、会议召开时间：2011 年12月22日（星期四）上午10:00

  2、会议地点：上海市虹口区溧阳路1111号上海虹口世纪大酒店五楼温哥华厅。

  3、会议方式：现场投票。

  4、股权登记日：2011年12月15日

  5、会议召集人：公司董事会

  6、会议出席对象

  （1）截止2011年12月16日（星期五）下午上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均有权出席本次会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东。

  （2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  （二）会议审议事项：

  （1）关于增补、选举公司第六届董事会董事的议案

  （2）关于解聘、新聘公司2011年度审计机构的议案

  （三）会议登记方法

  法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议、法定代表人出席会议的，应持本人身份证及具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席的应持本人身份证、法定代表人授权委托书。

  个人股东出席的，应持本人身份证、股票账户卡， 委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的书面委托书、本人身份证、股东股票账户卡。

  股东可于12月19至12月20日日通过电话、传真进行参会预登记，并于参会时带上上述材料进行现场确认登记；也可于参会前到现场进行登记，登记截至时间为会议开始投票即时，逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。

  （四）其它事项：

  1、本次会议会期半天，股东参会全部费用（食宿、交通等）由股东及股东代表自理，公司不予提供。

  2、联系方式

  联系地址：上海市虹口区甜爱路36号 联系人：张明

  联系电话：021－56715833 传真：021－56716233

  会上，独立董事就董事会聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见：同意董事会的聘任。

  特此公告。

  上海多伦实业股份有限公司董事会

  二0一一年十二月七日

  附董事候选人、高管简历：

  廖克难，1962年9月18日出生。男，汉族，工学学士，经济学硕士，中共党员。廖克难先生1988年7月-2001年12月，先后任中国银行重庆市分行外汇信贷处信贷员、副科长、科长、副处长；江北支行副行长、行长；1995年5月-1996年12月，任香港宝生银行重庆代表处首席代表；2002年1月-2005年8月，任重庆国际信托投资公司财务总监；2002年8月-2007年8月，任重庆路桥股份有限公司董事、副总经理；2007年8月-2009年3月，任重庆新城开发建设股份有限公司副总经理；2010年3月-2011年3月，任重庆千方实业发展有限公司董事、总经理；2009年3月-2011年11月，任重庆光远投资发展有限公司副总经理；

  张明，男，1974年2月14日出生，北京大学经济学院研究生课程班毕业，中共党员，已获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。张明先生1997年6月-2002年2月，任中国中材集团公司副主任科员；2002年12月-2004年12月，任中国中材国际工程股份有限公司证券项目经理；2004年12月-2008年8月，任中国中材国际工程股份有限公司证券事务代表兼证券投资部副总经理；2008年8月-2009年8月，任金融街控股股份有限公司信息披露经理；2009年9月-2011年11月，任重庆隆鑫地产（集团）有限公司董事会秘书（副总裁级）。

  蒋跃中，男，汉族，1964年3月生，重庆市人，高级会计师职称， MBA工商管理硕士。1994年10月通过全国会计专业技术资格考试，取得会计师职称资格；2002年6月取得英国ACCA会计资格证书；2005年10月获得亚洲（澳门）国际公开大学MBA工商管理硕士学位；2007年12月获得高级会计师职称。

  蒋跃中1981年7月参加工作，并进入四川仪表十六厂财务科，历任出纳、材料成本会计、销售成本会计、总账会计等。1992年1月调入四川仪表二十三厂财务科，历任财务科科长。1999年1月，进入重庆金安实业有限公司任财务部经理；2001年10月，进入重庆光远投资发展有限公司任职财务部副经理；2002年6月，任重庆爱普科技（集团）有限公司财务部经理；2005年3月，任重庆茶业（集团）有限公司财务总监；2006年2月，任重庆茂田实业（集团）有限公司财务总监；2007年2月-2011年11月，任重庆市新城开发建设股份有限公司财务经理。

  证券代码：600696 证券简称：多伦股份   编号：临2011－030

  上海多伦实业股份有限公司关于

  职工监事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年12月5日，职工监事王丽因本人工作变动，向公司董事会提出辞去所任职工监事的职务，董事会同意其辞职请求，并将按规定尽快完成增补职工监事的事宜。

  特此公告。

  上海多伦实业股份有限公司

  董事会

  二0一一年十二月七日