股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2013-017

  安徽全柴动力股份有限公司

  第五届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十六次会议于2013年12月12日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

  一、审议通过《关于控制单一特定投资者及其一致行动人认购非公开发行股票上限的议案》

  本公司于2013年11月9日召开第五届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。

  为确保发行后公司的实际控制权不因本次非公开发行而发生变化，拟就本次非公开发行股票单一投资者及其一致行动人的认购上限予以控制，通过适当分散特定投资者的认购数量，确保上市公司控制权不因本次发行而产生变化。

  发行对象认购数量上限：本次非公开发行的单个认购对象及其关联方（包括一致行动人）认购数量合计不超过发行后总股本的10%；若该认购对象及其关联方（包括一致行动人）在本次发行前已经持有公司股份，则该认购对象及其关联方（包括一致行动人）在本次发行前已经持有的公司股份数量加上该认购对象及其关联方（包括一致行动人）本次认购的股份数量之和不超过发行后总股本的10%；超过部分的认购为无效认购。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过《关于制定<安徽全柴动力股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

  为进一步完善公司内部控制体系，提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事的独立性，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，制定了《安徽全柴动力股份有限公司独立董事工作制度》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

  三、备查文件

  安徽全柴动力股份有限公司五届十六次董事会决议。

  特此公告。

  安徽全柴动力股份有限公司董事会

  二〇一三年十二月十三日