北京华业资本控股股份有限公司
六届二十八次董事会决议公告

股票代码：600240 股票简称：华业资本 编号：临2016-005

北京华业资本控股股份有限公司

六届二十八次董事会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华业资本控股股份有限公司六届二十八次董事会于2016年2月17日以书面及传真方式发出会议通知，于2016年3月1日以现场方式召开，由公司董事长徐红女士主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，其中独立董事3人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

一、审议并通过了《关于拟签署融资租赁合同的议案》；

为盘活存量资产，提高资产利用效率，拓宽融资渠道，优化公司资产负债结构，降低财务费用。公司拟与中国金融租赁有限公司（以下简称：中租公司）签署相关融资租赁合同，以公司子公司北京高盛华房地产开发有限公司持有的华业国际中心地上商业、办公楼层、地下车位等资产出售给中租公司并租回使用，融资金额不超过50,000万元，租赁期限为42个月。

公司董事孙涛先生同时担任中租公司董事，因此为关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2016年3月17日召开 2016年第一次临时股东大会审议上述议案。

该议案内容详见当日披露的《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二日

股票代码：600240 股票简称：华业资本 编号：临2016-006

北京华业资本控股股份有限公司

关于公司进行融资租赁暨关联交易的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：北京华业资本控股股份有限公司（以下简称：公司）拟与中国金融租赁有限公司（以下简称：中租公司）签署相关融资租赁合同，将公司子公司北京高盛华房地产开发有限公司（以下简称：高盛华）持有的华业国际中心地上商业、办公楼层、地下车位等资产出售给中租公司并租回使用，融资金额不超过50,000万元，租赁期限为42个月，租赁期届满由公司以 100元的价格留购资产。

● 公司董事孙涛先生同时担任中租公司董事，中租公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

● 本次交易已经公司六届二十八次董事会审议通过，尚须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

● 过去 12 个月内公司与中租公司已开展过一次售后回租业务，融资金额为111,000万元人民币；公司未与其他关联人开展过售后回租业务。

● 本次关联交易对本公司持续经营能力无不良影响，不会对本公司未来财务状况造成不良影响。

一、关联交易概述

公司拟与中租公司签署相关融资租赁合同，将公司子公司高盛华持有的华业国际中心地上商业、办公楼层、地下车位等资产出售给中租公司并租回使用，融资金额不超过50,000万元，租赁期限为42个月，租赁期届满由公司以 100元的价格留购资产。本次融资成本具体包含两部分：1、租赁年利率为7.50%；2、中租公司收取3,000万元手续费。

公司董事孙涛先生同时担任中租公司董事，中租公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。本项关联交易已经公司六届二十八次董事会审议通过，关联董事孙涛先生回避表决。本项关联交易尚须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

公司董事孙涛先生同时担任中租公司董事，中租公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

（二）关联方基本情况

1、名称：中国金融租赁有限公司

2、成立时间：2013年6月6日

3、企业性质：有限责任公司

4、注册地址：天津市滨海新区中心商务区新港二号路金利大厦七层

5、法定代表人：李波

6、注册资本：人民币200,000万元

7、主营业务：融资租赁业务

8、主要股东或实际控制人：天津新金融投资责任有限公司持有中租公司51%股权，为其第一大股东。

9、最近一年又一期的主要财务状况：

单位：亿元

■

三、关联交易标的基本情况

本次融资租赁标的物为公司子公司高盛华持有的华业国际中心地上商业、办公楼层、地下车位等资产。

四、交易合同主要内容

1、出租人：中国金融租赁有限公司

2、承租人：北京华业资本控股股份有限公司

3、租赁方式：采取售后回租方式

4、融资金额：不超过50,000万元

5、租赁期限：42个月

6、租赁利率：7.50%

7、租金支付方式：自起租日起每满3个月之对应日收取一期租金，租金期数共计14期。

8、留购价款：100元

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次公司与中租公司开展售后回租业务，有利于公司盘活存量资产，提高资产利用效率，拓宽融资渠道，优化公司资产负债结构，降低财务费用，满足公司资金需求。该项业务的开展不会损害公司利益，对本公司持续经营能力无不良影响，不会对本公司未来财务状况造成不良影响。

六、本次关联交易事项应当履行的审议程序

经公司独立董事事前认可，公司于2016年3月1日召开六届二十八次董事会会议，审议通过了《关于拟签署融资租赁合同的议案》。关联董事孙涛先生回避表决；有表决权的八位非关联董事赞成8票，反对0票，弃权0票。本次关联交易议案尚须提交公司股东大会审议。

独立董事就上述议案发表了独立意见，认为：上述关联交易事项，有利于公司盘活固定资产，拓宽融资渠道，合理节税，降低财务费用，并且满足公司经营和发展等方面的资金需求。董事会在上述议案表决中，采取了关联董事回避表决方式，关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定，本次融资成本不高于公司2015年平均融资成本，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。对此，我们一致同意公司与中租公司开展售后回租业务。

公司董事会审计委员会事前审阅了本议案并发表书面审核意见，认为公司拟与中租公司签订融资租赁合同的关联交易事项符合相关法律、法规的规定，本次交易有利于公司获得金融机构融资，有助于减轻公司目前资金压力，未发现有损害股东利益、尤其是中小股东权益的情形发生。同意将上述议案提交公司六届二十八次董事会审议。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易不需要经过有关部门批准。

七、报备文件

1、独立董事事前认可意见

2、独立董事关于本次关联交易发表的独立意见

3、董事会审计委员会的书面审核意见

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二日

证券代码：600240 证券简称：华业资本 公告编号：2016-007

北京华业资本控股股份有限公司

关于召开2016年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年3月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年3月17日 14点30 分

召开地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年3月17日

至2016年3月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司六届二十八次董事会审议通过，详见公司于2016年3月2日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)登记时间：2016年3月16日 （星期三）上午9:00至下午16:00

(二)登记地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层北京华业资本控股股份有限公司董事会办公室。

(三)与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。

(四)公司联系地址：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层

邮政编码： 100025

联系电话：（010）85710735

传 真：（010）85710505

联 系 人： 张雪梅 张天骄

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司董事会

2016年3月2日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京华业资本控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月17日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。